O Paraguai está se preparando para regulamentar o mercado de criptomoedas no primeiro semestre de 2020. Em uma tentativa de “controlar” o mercado de criptomoedas no país, o Paraguai decidiu auditar os livros das empresas de criptomoedas que atuam no setor.
Na semana passada, o chefe de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país, começou uma investigação sobre criptomoedas em todo o país. Com essa auditoria nas empresas do setor de criptomoedas, o Paraguai já está se preparando para regulamentar o mercado de criptomoedas em 2020.
De acordo com a pesquisa obrigatória, todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país devem revelar seus livros ao governo. O Secretário Ministro Christian Villanueva disse:
“Os dados obtidos serão usados para medir o nível de adoção, a complexidade e o tamanho do mercado de ativos virtuais do Paraguai. Elaborará um regulamento que os regule adequadamente e mitigue o risco de abuso ”.
Vale destacar que o mercado de criptomoedas atualmente tem um volume de cerca de 6,8 milhões de negociações. O banco central do país, sempre foi relativamente neutro quanto as criptomoedas e alertava apenas que a moeda guarani era completamente legalizada no país. Com essa auditoria, o país pretende regular o setor até o primeiro semestre do próximo ano.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) já vinha dando sinais de que pretendia agir e tomar medidas nesse sentido quando emitiu diretrizes junho para os VASPs. A recomendação das diretrizes do GAFI ampliou os parâmetros de referência para incluir as criptomoedas na categoria dos “ativos virtuais”.
O governo está sendo mais rigoroso e tornando essa medida obrigatória. De acordo com as novas regras, o regulador planeja tornar o registro obrigatório para mineradores , escritórios de negociação de balcão (OTC), exchanges e outros VASPs. De acordo com os órgão regulador do país, isso fortalecerá os protocolos de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e prevenção contra a lavagem de dinheiro (LBC).
“Antes que o governo se posicionasse sobre criptomoedas, o setor bancário paraguaio estavam perseguindo mineradores, traders e exchanges, negando-lhes atendimento. Eles tinham “a desculpa perfeita” para negar as ferramentas financeiras básicas para quem é do ramo das criptomoedas, como contas bancárias”.
“Os bancos alegavam que pelo fato dos VASPs (provedores de serviços de ativos virtuais) não serem regulados pelo SEPRELAD, não estavam sob a égide da lei, portanto podiam considerá-los um risco”.
De acordo com Jorge Ramírezs, os VASPs, armazenam muito dinheiro em cofres privados, o fundador do serviço OTC Cripex. Ramírez e Canova afirmam que os membros da indústria já estão envolvidos em autogovernança. No entanto, a lei não permite que eles façam isso. Ramirez conclui:
“Aqui no Paraguai, nos auto-regulamos. E instituímos o mesmo nível de conformidade que os bancos têm com seus clientes quando se trata de KYC e AML ”.
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