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Binance divulga relatório descrevendo suas descobertas sobre esquemas fraudulentos de investimento on-line

julho 2, 2020 By Harshini Nag

A unidade de inteligência de risco da bolsa de criptomoedas, Binance Sentry, aconselhou os usuários de criptomoeda a ficarem longe de esquemas que prometem retornos rápidos ou exponenciais

A Binance, uma das maiores trocas de criptomoedas do mundo, publicou um relatório no início desta semana, explicando os métodos usados ​​pelos golpes de criptografia para estabelecer credibilidade fraudulenta. A unidade interna de inteligência de risco da bolsa, Binance Sentry, escreveu o relatório.

Usando a análise de blockchain e de código aberto, o Binance Sentry identificou que os esquemas de investimento geralmente prometem retornos rápidos ou exponenciais nos investimentos em criptomoeda para atrair vítimas. A investigação revelou ainda que essas redes têm como alvo e assediam vítimas que possuem apenas experiência limitada em investimentos.

Os esquemas também anunciam altos retornos sobre os esquemas de investimento, não apenas em criptomoedas, mas também em divisas (forex), opções binárias ou contratos por diferença (CFDs). O relatório menciona que o Projeto de Relatório sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) examinou uma dessas redes operando em um call center em Kiev.

O relatório da Binance sobre ameaças no ciberespaço vem depois que um golpe recente do Bitcoin contra os moradores de Winnipeg, no Canadá, veio à luz. “Esses esquemas às vezes operam sob a fachada de marcas diferentes, aparentemente não relacionadas, e não é incomum dezenas de projetos serem ramos da mesma operação maliciosa”, explicou o relatório.

Ele afirmou ainda que, embora um desses ramos possa ser específico para criptomoeda, outros podem voltar sua atenção para forex ou CFDs. Reguladores como a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido ou a Comissão Nacional da Sociedade e a Borsa (CONSOB) da Itália relataram anteriormente como um grupo de golpistas pode enganar vítimas usando vários nomes.

Alguns golpes até tentam usar organizações de consumidores falsos para obrigar suas vítimas a desembolsar mais dinheiro se as vítimas suspeitarem, segundo o relatório. Eles fabricam autoridades reguladoras e outros serviços afiliados ao governo para provar sua ‘legitimidade’ e tranquilizar suas vítimas a confiar nos esquemas de várias marcas.

“Também vimos o uso de serviços auxiliares relacionados, incluindo equipamentos de marketing e escritórios de advocacia, equipes de recursos humanos e sites de classificação de projetos. O objetivo disso é cultivar credibilidade e apoiar ainda mais as atividades dessas redes, muitas vezes duplicando como operações legítimas ”, elaborou o relatório.

Dada a natureza transnacional desses esquemas, as vítimas estão localizadas em todo o mundo, vivendo sob a jurisdição de diferentes agências policiais, observou a Binance. Assim, aumenta o nível de dificuldade das autoridades para conduzir investigações e estabelecer conexões entre as vítimas.

“Incentivamos nossa comunidade a ter cuidado com as promessas de retorno rápido dos investimentos e de fazer sempre a sua própria pesquisa em serviços e projetos antes de usá-los ou investir neles”, aconselhou Binance.