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Suposto fraudador de Bitcoin enfrenta acusações de lavagem de dinheiro na França

agosto 5, 2020 By Nicholas Say

Um cidadão russo será julgado na França por várias acusações, incluindo lavagem de Bitcoin

Alexander Vinnik, conhecido como “Mr Bitcoin”, supostamente participou de um elaborado esquema de lavagem de Bitcoin e foi condenado a ser julgado em Paris.

De acordo com um relatório da Cointelegraph, Vinnik foi acusado de vários crimes, incluindo:

  • Lavagem de dinheiro agravada
  • Associação criminosa
  • Extorsão
  • Modificando dados em um sistema de processamento de dados

As acusações que ele está enfrentando são devidas a uma fraude de Bitcoin que Vinnik facilitou de 2016 a 2018, em seis cidades da França. A fraude reivindicou mais de 100 vítimas, ganhando-o perto de US$ 160 milhões.

Além disso, as mudanças também se referem a 300.000 bitcoins que Vinnik supostamente lavou para criminosos. Sua carteira do BTC-e viu 733.000 bitcoins processados, demonstrando a escala de sua operação.

Se ele for julgado nos EUA depois de terminar com o sistema jurídico francês, estará analisando 21 acusações, incluindo roubo de identidade e tráfico de drogas associado.

Uma epidemia digital

Desde o seu aumento de valor em 2017, o Bitcoin tem sido o principal alvo de criminosos que desejam fraudar investidores ingênuos ou sem instrução.

A fraude de criptomoeda existe de várias formas, desde a extorsão até promoções falsas – um exemplo recente foi o roubo de identidade de pessoas ricas para promover uma lucrativa “oportunidade” de criptomoeda.

O esquema envolveu um jovem de 17 anos, que assumiu as contas do Twitter de muitas pessoas famosas, incluindo Elon Musk, Bill Gates e outros proeminentes especialistas em criptomoeda.

As contas comprometidas do Twitter pediram aos investidores que enviassem bitcoins para um endereço, alegando que receberiam o dobro do valor que enviavam em troca. O adolescente foi acusado de 30 crimes depois de fraudar usuários de mais de US$ 100.000 em Bitcoin.

Confiança do consumidor

As fraudes facilitadas pelo Vinnik demonstram uma imagem negativa da criptomoeda que está sendo lançada na comunidade financeira em geral. Esses golpes podem diminuir a confiança de investidores existentes ou potenciais ou dificultar o crescimento do setor como um todo.

Como a indústria do cripto e blockchain está sendo construída por meio de uma iniciativa global para regular e moderar o investimento em criptomoeda, a indústria enfrenta o desafio de mostrar à comunidade de investimentos que existem maneiras seguras de explorar os mercados de criptomoeda.

As acusações severas feitas a esses indivíduos podem ser um bom passo para legitimar o setor aos olhos dos consumidores comuns – além de mostrar aos golpistas da esfera do cripto que existem consequências reais para quem decide fraudar os investidores em criptomoeda.

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