Um cidadão russo será julgado na França por várias acusações, incluindo lavagem de Bitcoin
Alexander Vinnik, conhecido como “Mr Bitcoin”, supostamente participou de um elaborado esquema de lavagem de Bitcoin e foi condenado a ser julgado em Paris.
De acordo com um relatório da Cointelegraph, Vinnik foi acusado de vários crimes, incluindo:
- Lavagem de dinheiro agravada
- Associação criminosa
- Extorsão
- Modificando dados em um sistema de processamento de dados
As acusações que ele está enfrentando são devidas a uma fraude de Bitcoin que Vinnik facilitou de 2016 a 2018, em seis cidades da França. A fraude reivindicou mais de 100 vítimas, ganhando-o perto de US$ 160 milhões.
Além disso, as mudanças também se referem a 300.000 bitcoins que Vinnik supostamente lavou para criminosos. Sua carteira do BTC-e viu 733.000 bitcoins processados, demonstrando a escala de sua operação.
Se ele for julgado nos EUA depois de terminar com o sistema jurídico francês, estará analisando 21 acusações, incluindo roubo de identidade e tráfico de drogas associado.
Uma epidemia digital
Desde o seu aumento de valor em 2017, o Bitcoin tem sido o principal alvo de criminosos que desejam fraudar investidores ingênuos ou sem instrução.
A fraude de criptomoeda existe de várias formas, desde a extorsão até promoções falsas – um exemplo recente foi o roubo de identidade de pessoas ricas para promover uma lucrativa “oportunidade” de criptomoeda.
O esquema envolveu um jovem de 17 anos, que assumiu as contas do Twitter de muitas pessoas famosas, incluindo Elon Musk, Bill Gates e outros proeminentes especialistas em criptomoeda.
As contas comprometidas do Twitter pediram aos investidores que enviassem bitcoins para um endereço, alegando que receberiam o dobro do valor que enviavam em troca. O adolescente foi acusado de 30 crimes depois de fraudar usuários de mais de US$ 100.000 em Bitcoin.
Confiança do consumidor
As fraudes facilitadas pelo Vinnik demonstram uma imagem negativa da criptomoeda que está sendo lançada na comunidade financeira em geral. Esses golpes podem diminuir a confiança de investidores existentes ou potenciais ou dificultar o crescimento do setor como um todo.
Como a indústria do cripto e blockchain está sendo construída por meio de uma iniciativa global para regular e moderar o investimento em criptomoeda, a indústria enfrenta o desafio de mostrar à comunidade de investimentos que existem maneiras seguras de explorar os mercados de criptomoeda.
As acusações severas feitas a esses indivíduos podem ser um bom passo para legitimar o setor aos olhos dos consumidores comuns – além de mostrar aos golpistas da esfera do cripto que existem consequências reais para quem decide fraudar os investidores em criptomoeda.