A negociação de margem é um tipo de negociação extremamente arriscada, até mesmo para traders experientes. A ideia da negociação de margem, de forma bem simplificada, é quando um trader empresta fundos de uma corretora (que são repassados por outros usuários) para negociações acima do valor real que ele possui. O risco é que, em negociações frustradas, você perde muito mais, já que estava operando “com dinheiro dos outros”.
Porém a Poloniex, uma corretora bem conhecida, apresentou uma perda muito mais peculiar e que não foi culpa de seus usuários. A complicada história aconteceu no dia 26 de maio, envolvendo a criptomoeda CLAM, uma criptomoeda relativamente desconhecida.
O mercado de trading com margem da moeda na Poloniex sofreu um flash crash, que é quando o preço despenca consideravelmente. Confira a movimentação no gráfico logo abaixo.
Por causa dessa queda brusca, a Poloniex registrou uma perda de cerca de 1.800 Bitcoins, o equivalente a mais de R$55 milhões de reais.
Em um post oficial, a Poloniex explicou que as perdas foram causadas por diferentes motivos. O primeiro foi a velocidade da queda e a falta de liquidez no mercado de CLAM que tornou impossível a liquidação automática das posições de margem de forma correta.
Além disso, um número significativo do valor emprestado foi colateralizado em CLAM, por isso tanto a posição de quem emprestou quanto o colateral perdeu o valor simultaneamente. Como resultado, alguns traders não tiveram como pagar os empréstimos que fizeram com os ativos digitais que tinham na corretora.
Recuperando o prejuízo
É justamente nesse ponto que entramos na parte curiosa dessa situação. A exchange perdeu 1.800 BTC e não pode não ter como recuperar esse dinheiro. Por isso ela bloqueou a conta dos alavancados que estão devendo até que o saldo seja pago.
Até aí tudo bem. O problema começa com a decisão da Poloniex de retirar 16% do fundo dos usuários que estão emprestando Bitcoins – para a corretora – para cobrir o dano. Ou seja, o prejuízo de mais de R$55 milhões será distribuído entre os usuários que estão emprestando seus ativos atualmente.
A exchange diz que vai retirar o valor de todos os usuários na plataforma de alavancagem, independente de eles terem qualquer participação na negociação de CLAM ou não.
Isso fez com que vários investidores passassem a ver a Poloniex como maus olhos, afinal, estão tirando dinheiro de quem não teve envolvimento com o flash crash.
Como nota o site CryptoGlobe, a exchange deveria ter um fundo de segurança para momentos como esse. É bem provável que a partir do anúncio da decisão (no dia 6) a empresa comece a perder seus clientes.
As reações já são bem visíveis, com a análise do site RadarBTC afirmando que “Aqui jaz a Poloniex. RIP – Rest in Peace”
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