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Polícia prende golpistas por trás do scam “Bitstrades”

fevereiro 27, 2019 By Soraia Barbosa

Aparentemente a polícia indiana tirou o dia para prender golpistas de criptomoedas. Depois de terem prendido o responsável pelo scam KBC Coin, também foi anunciado o mandado de prisão de 5 suspeitos de serem responsáveis pelo esquema de pirâmide e ICO falsa Bitstrades.

O fundador da empresa, Hardik Zadafiya, foi preso por estelionato e quebra criminal de confiança segundo o Código Penal da Índia (IPC). Os outros quatro ainda não foram encontrados e são considerados fugitivos da justiça, segundo informações da Times of India (TOI).

A polícia atuou de acordo com uma denúncia feita por um residente local. Segundo as acusações da vítima, ele perdeu $230.000 através do scam Bitstrades. A polícia suspeita que o golpe já tenha afetado muito mais do que apenas uma vítima e espera que outros prejudicados logo apareçam para dar depoimentos.

De acordo com a denúncia, o acusado levou 190 investidores para viagens em Bangkok e Singapura para ganhar a confiança deles. A polícia acredita que muitos, se não todos, esses investidores tenham sido enganados pela Bitstrades, mas estão hesitantes em prestar queixa.

“A maioria dos investidores que perderam dinheiro no golpe ainda precisam prestar queixas. Nós esperamos que depois do registro da primeira denúncia, eles venham dar mais informações sobre os golpes do acusado para o departamento de justiça”, disse um investigador para a TOI.

Em seu auge, a Bitstrades investiu muito dinheiro para convencer os seus possíveis investidores. A ICO chegou a ser anunciada na página inicial do CoinMarketCap, um dos principais sites para quem acompanha o criptomercado. Segundo um vídeo do canal do CryptoXposed, anunciar no CoinMarketCap na época custava em torno de $20 mil.

A moeda foi além do CoinMarketCap, a Bitstrades conseguiu publicar artigos pagos em diversos sites de criptomoedas, incluindo o NewsBTC, The Merkle e CoinSpeaker.

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