Esta terça-feira tem sido um excelente momento para o criptomercado como um todo, principalmente para o Bitcoin. A moeda saiu do nível abaixo de US$9.900 para a atual faixa de preço em US$10.200, um movimento que muitos dizem ser o novo fundo do BTC. Praticamente todas as moedas do top 20 também valorizaram, com o Tezos e Chainlink liderando os ganhos.
Mas um outro fator chamou bastante atenção no dia de hoje. Mais de 12 mil Bitcoins foram movidos por uma carteira ligada com o esquema de pirâmide PlusToken, que aplicou um golpe milionário em investidores da China.
O bot de análise de transações na blockchain, WhaleAlert, apontou que 12 mil Bitcoins (cerca de US$118 milhões) foram transferidos de uma carteira desconhecida para outra carteira desconhecida.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 12,000 #BTC (118,852,619 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 11, 2020
Essa transação foi seguida por outras transações que quebraram um valor de 12.423 BTC (US$123 milhões) para várias outras carteiras, como apontado por Chiachih Wu.
20k+ #BTC movements from #PLUSTOKEN related addresses to new addresses which looks like cold wallets pic.twitter.com/4t7C07QkXv
— Chiachih Wu (@chiachih_wu) February 11, 2020
Isso fez com que vários usuários especulassem que a PlusToken estava movendo Bitcoins de suas carteiras frias, tentando esconder essas transações através de desvios no endereço, retirando o máximo possível das carteiras registradas no nome dos golpistas.
Os valores quebrados provavelmente vão passar por mixers de endereço. Essa é uma tática que o PlusToken vem usando para conseguir movimentar os valores roubados durante o golpe. Mas, devido a natureza transparente da blockchain, dificilmente eles conseguem esconder a transação.
No passado, as movimentações das criptomoedas da PlustToken levavam a correções do Bitcoin. Isso porque após movimentarem as moedas, os golpistas as vendem no mercado aberto de exchanges de criptomoedas.
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Esses dumps no mercado podem, em teoria, alterar o preço do Bitcoin, Ether e outras altcoins. E isso já aconteceu no passado.
Como mostrado pelo CoinTelegraph, em 2019 um pesquisador chamado Ergo estimou que uma grande venda de Bitcoin foi feita pelos golpistas liquidando cerca de 200 mil BTC no mercado aberto. Isso derrubou o preço do Bitcoin no período, muitos acreditam que uma liquidação de tokens do PlusToken foi responsável por uma queda de 7 meses no preço da criptomoeda.
Ergo explicou na época:
“Se os meus números estão corretos, os 200 mil BTC vendidos no começo do ano estão corretos e os impactos no mercado vão continuar por um tempo.”
If my numbers are correct, the 200k BTC estimates reported earlier this year were correct, and market impacts will continue for some time.
— Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019
Dessa vez os motivos para se preocupar são bem menores. Primeiro: O valor movimentado é cerca de 10% do que foi feito em 2019. Segundo: o mercado está em um momento de alta, portanto, um valor de 12 mil BTC não consegue arranhar a atual tendência.
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