O serviço da Bitstamp na Holanda aplica KYC para retiradas de criptomoedas

A Bitstamp agora exigirá que seus usuários holandeses concluam os procedimentos do Know Your Customer (KYC) para saques em carteiras externas

A Bitstamp exigirá que seus clientes baseados na Holanda vinculem sua identidade a endereços de retirada fora da bolsa, de acordo com uma mensagem privada circulando nas redes sociais. Efetivamente, a Bitstamp será capaz de rastrear endereços fora da bolsa na Holanda. Na mensagem, a troca declarou que é obrigada “a coletar provas de que você é o dono de qualquer carteira ou conta de troca de terceiros antes de poder retirar criptomoedas”.

A nova política significa, essencialmente, que os clientes com sede na Holanda devem colocar na lista de permissões seus endereços crypto fora da bolsa e também fornecer prova fotográfica de que os endereços pertencem a eles. Isso é muito semelhante a uma mudança que os EUA estão considerando atualmente e que exigirá que os clientes verifiquem seus endereços fora da bolsa. A troca explicou que, embora antes fosse um recurso de segurança opcional, agora é obrigatório para todos os clientes holandeses.

“Whitelisting é um recurso de segurança que já estava disponível na Bitstamp, mas agora se tornou obrigatório para todos os clientes afetados pelo novo regulamento na Holanda”, dizia o aviso.

A mensagem fez uma referência superficial aos regulamentos holandeses, provavelmente as novas diretrizes KYC/AML de novembro. As diretrizes AML apareceram pela primeira vez em novembro de 2019 como um conjunto de regras preliminares dos reguladores holandeses. No entanto, eles foram aprovados e transformados em lei no final do ano passado.

Uma seção da diretriz afirma que “os provedores de serviços de crypto devem verificar se seus clientes e quaisquer proprietários beneficiários finais estão em uma lista de sanções holandesa ou europeia” antes de oferecer serviços de câmbio.

Esta implementação, até o momento, parece afetar apenas os usuários baseados na Holanda e não está claro se será adotada em outras regiões. Até agora, a Bitstamp continua sendo a troca de criptomoeda mais notável a ter aplicado o procedimento KYC. Existe a possibilidade de que o mesmo regulamento seja adotado por outras bolsas nos próximos dias. A maioria das trocas, no momento, exige apenas que os clientes vinculem sua identidade a endereços hospedados pelas trocas.

Embora as novas diretrizes sejam benéficas até certo ponto, elas foram duramente criticadas e receberam oposição de muitos na comunidade de criptomoeda. Isso ocorre porque sua implementação significará que os usuários do crypto terão pouca privacidade.