O ex-CEO da GAW Miners pode estar envolvido em fraude eletrônica

O ex-CEO da extinta empresa de mineração de criptomoedas, a GAW Miners, se declarará culpado de uma acusação federal de fraude eletrônica no final desta semana, de acordo com indivíduos com conhecimento do caso.

Josh Garza aparecerá no tribunal no dia 20 de julho para enfrentar a acusação, que está ligada a uma investigação realizada pelo Departamento de Justiça dos EUA através do Ministério Público dos EUA do Distrito de Connecticut.

O caso, que já foi relatado anteriormente, mas ainda não foi sujeito a quaisquer registros dos tribunais públicos, é acusado pela US Securities and Exchange Commission (SEC), que processou Garza e a GAW Miners por uma suposta fraude de valores mobiliários no final de 2015.

Garza se declarava culpado da acusação que surgiram através de ex-clientes que haviam falado com pesquisadores federais e depois compartilharam cartas do Departamento de Justiça detalhando o acordo de pedido pendente.

A GAW Miners, antes do colapso, vendeu equipamentos de mineração e depois começou a oferecer serviços hospedados para hardware. Posteriormente, a empresa mudou-se para um modelo de “mineração em nuvem”, no qual os clientes compram o poder de hashing e, efetivamente, uma parcela dos projetos da operação de mineração.

No entanto, as alegações de que a empresa estava operando um esquema de Ponzi (Pirâmide) – ou seja, vendendo mais poder de hashing do que possuía – perseguiram a empresa, mesmo quando se mudou para lançar sua própria criptomoeda, a suposta “Paycoin”. 

Uma fonte com conhecimento da investigação do Ministério Público dos EUA confirmou a audiência de quarta-feira e o argumento de culpa. O escritório realizou uma sessão de informações na sexta-feira para antigos clientes, embora os detalhes dessa chamada ainda não tenham sido divulgados.

Ainda não está claro como o argumento de culpa afetará o resultado do caso da SEC, que ainda está ativo de acordo com os registros judiciais. Em junho, o juiz distrital dos Estados Unidos, Jeffrey Meyer, aprovou o pedido da agência por um julgamento padrão contra a GAW Miners e uma segunda empresa, a ZenMiners, num valor de US$ 11 milhões.

Via: Coindesk.com
Tradução: Guia do Bitcoin