Exchanges do Reino Unido apresentam risco baixo de lavagem de dinheiro, afirma GAFI

Recentemente, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) – um agrupamento internacional fundado na França em 1989, que busca formular políticas globais que visam o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, publicou recentemente um relatório onde trata das criptomoedas.

O relatório afirma que as casas de câmbio do Reino Unido foram avaliadas com um “risco baixo” para atividades de lavagem de dinheiro e terrorismo, embora tais atividades sejam um “risco emergente” segundo eles, não há qualquer evidência que sugira que elas estariam ocorrendo por meio de exchanges.

O regulador pediu ainda às autoridades do Reino Unido que trabalhem em um plano para ajudar nesse processo, após o país reconhecer que existem vulnerabilidades associadas ao anonimato no uso de moedas digitais.

Segundo o relatório, o Reino Unido deveria:

“Continuar a desenvolver uma compreensão dos riscos emergentes, lacunas de inteligência e tomar as medidas adequadas.”

Como resultado, o país planeja regulamentar as criptomoedas e começar a monitorar corretoras e provedores de carteiras eletrônicas.

A iniciativa veio em resposta ao G20 que pediu uma cooperação internacional sobre o assunto e na semana passada afirmou que a regulação é o caminho a ser seguido:

“Nós regularemos os ativos criptográficos para o combate à lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo, de acordo com os padrões do GAFI e consideraremos outras respostas conforme necessário.”

Está previsto para serem emitidas pelo GAFI, orientações para a regulamentação global de criptomoedas já em junho de 2019 – onde serão definidos como as nações deverão se comportar diante de exchanges, provedores de carteiras e ofertas inicias de moedas (ICOs).

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