Departamento de Justiça investiga executivos da Tether por suposta fraude bancária

Fontes anônimas revelaram que Tether está sendo investigado por supostamente esconder dos bancos que as transações eram relacionadas à criptomoeda

A empresa Tether, com sede em Hong Kong, está enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), de acordo com um relatório da Bloomberg de ontem. A investigação está focada em saber se os executivos da empresa cometeram fraude bancária.

Três fontes anônimas com informações privilegiadas afirmaram que a investigação visa determinar se Tether escondeu dos bancos o fato de que as transações nos primeiros dias da empresa eram relacionadas à cripto.

Tether respondeu ao artigo em um comunicado, dizendo: “Hoje, a Bloomberg publicou um artigo baseado em fontes não identificadas e alegações de anos atrás, explicitamente projetado para gerar cliques. Rebatemos tais declarações obsoletas, chamadas de ‘notícias’, dizendo que os esforços contínuos para desacreditar Tether não vão mudar nossa determinação de permanecer líderes na comunidade.”

Se a investigação levar a um processo criminal, pode ter um grande impacto no mercado de criptomoeda, já que o USDT é usado por um grande número de comerciantes que o usam para comprar e vender outras criptomoedas.

E o DOJ não é a única agência interessada em stablecoins. Como esses tokens permitem que os pagamentos sejam feitos fora do sistema bancário regulamentado, o Departamento do Tesouro dos EUA e o Federal Reserve também estão explorando as moedas estáveis ​​por seu papel na lavagem de dinheiro e para verificar se ameaçam a estabilidade financeira.

O USDT da Tether é de longe o maior stablecoin e a terceira maior criptomoeda em geral. Ele tem uma capitalização de mercado de quase $62 bilhões – mais do que o dobro do segundo maior stablecoin, o USDC da Circle.

USDT é uma moeda estável atrelada ao dólar, o que significa que seu valor é projetado para manter a paridade com o dólar americano. Preocupações foram levantadas sobre o Tether antes, alegando que cada USDT era lastreado por $1, apenas para admitir em um processo judicial em abril de 2019 que o stablecoin era lastreado apenas em 74% por dinheiro e títulos de curto prazo.

A investigação anterior, que também tinha como alvo a Bitfinex, foi encerrada em fevereiro deste ano, quando a exchange de criptomoedas e as afiliadas do Tether concordaram em pagar $18,5 milhões.

O emissor do stablecoin também disse em seu comunicado: “Tether regularmente mantém um diálogo aberto com agências de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como parte de nosso compromisso com a cooperação, transparência e responsabilidade … É como sempre na Tether, e nós permanecemos focados em como melhor atender às necessidades de nossos clientes.”