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A maioria das cripto transações não está sendo rastreada ⎸CipherTrace

Um relatório publicado pela CipherTrace aponta recentemente que as instituições financeiras dificilmente podem detectar a maioria das transações em criptomoedas suspeitas

Nos últimos dois anos, bancos em todo o mundo sinalizaram um total de 134.500 transações suspeitas envolvendo criptomoedas.

No entanto, de acordo com a análise de blockchain e empresa de inteligência de criptomoeda CipherTrace, este número mal arranha a superfície.

O relatório CipherTrace indica que a Financial Crimes Enforcement Network testemunhou um aumento nos registros de transações em criptomoedas estranhas de instituições financeiras desde maio de 2019.

A empresa forense de blockchain acrescenta que a maioria dos bancos carece de sistemas adequados para detectar e identificar contas e transações relacionadas a criptomoedas.

Os sistemas existentes atualmente usam listas de nomes de criptomoedas e provedores de serviços de ativos digitais para marcar associações de transferências com criptomoedas.

Este sistema, entretanto, é falho e ineficiente. De acordo com o CipherTrace, “um típico sistema baseado em nome pode perder completamente ou até 70% ou mais das trocas de criptomoeda lá fora, e até 90% do volume real de transação”.

O relatório revela ainda que apenas um pequeno grupo de bancos analisa trocas não incluídas entre as 100 principais. Além disso, a maioria das trocas de criptomoeda opera sob nomes comerciais diferentes que não correspondem ao nome de sua marca. Isso destaca outra área onde o sistema de correspondência de nomes falha em identificar cripto transações obscuras e questionáveis.

Com base nessas descobertas, a CipherTrace recomenda que as instituições financeiras adotem sistemas de rastreamento mais eficazes que rastreiam as contas associadas a trocas de criptomoeda P2P e quiosques de moeda virtual menores antes de combinar as informações de contato de pequenos provedores de serviços de ativos digitais com registros de clientes para identificar atividades irregulares.

O relatório da CipherTrace vem logo após o US Internal Revenue Service (IRS) concordar com um contrato de US $ 249.900 com a empresa Blockchain Analytics and Tax Software para melhorar e aumentar suas habilidades de rastreamento de criptomoeda. A CipherTrace também revelou que construiu uma ferramenta que rastreia transações Monero (XMR) para o Departamento de Segurança Interna em agosto.

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