Orgão regulador do Japão penaliza sete exchanges de criptomoedas após inspeções

As autoridades japonesas penalizaram 7 exchanges domésticas de criptomoedas após inspeções, incluindo uma suspensão de um mês para duas exchanges.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), o regulador financeiro e o órgão de fiscalização do país, reduziu-se em operadores de bolsas de criptomoedas usando práticas de segurança cibernética e medidas inadequadas de lavagem de dinheiro. Duas trocas, FSHO e Bit Station, são atingidas o mais difícil com pedidos de suspensão de negócios de um mês efetivos hoje.

Ao longo de suas inspeções, a FSA descobriu que um funcionário da BitStation tinha “desviado” bitcoins de clientes para uso pessoal, o Nikkei informa. Houve casos repetidos de transações de criptomoedas de alto valor sem julgamento sobre a necessidade de notificação de uma transação suspeita”, disse a FSA sobre o FSHO baseado em Yokohama.

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Cinco outras exchanges – Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange e Coincheck, a exchange de Tóquio que perdeu US$ 530 milhões em NEM roubado este ano – foram atingidos com ordens de melhoria de negócios pela FSA. Todas as sete exchanges foram examinadas por falta de sistemas de controle interno adequados e medidas de segurança não suportadas. Duas das sete bolsas, Tech Bureau e GMO Coin, são notavelmente registradas na FSA e estão licenciadas para operar uma exchange no Japão.

A FSA começou a inspecionar exchanges logo após o hack Coincheck no final de janeiro e o regulador determinou que a troca não tinha medidas para combater o branqueamento de capitais, exigindo que o operador de Tóquio assegure uma operação comercial confiável e segura que proteja os bens do consumidor. Reconhecendo seu segundo aviso prévio hoje, Coincheck disse que cumprirá um mandato para enviar seu plano de melhoria até 22 de março.

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Burocracia?

Depois de completar sua primeira rodada de inspeções, a FSA teme uma repetição de um hack do estilo Coincheck depois de descobrir uma infinidade de preocupações em proteção ao cliente e medidas anti-lavagem de dinheiro. Enquanto inicialmente se concentrando na supervisão das transações e da gestão de sistemas, a FSA está agora forçando as exchanges a abordar uma gama mais ampla de questões, incluindo governança corporativa e estrutura de gerenciamento.

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