Wasabi, a carteira mixer do Bitcoin, está no radar da Europol para uma “quantidade significativa” de transações na dark web

30% dos depósitos da ferramenta voltada à privacidade são provenientes do mercado da dark web, diz relatório divulgado

A carteira de Bitcoin de código-aberto com foco na privacidade, Wasabi, ficou sob a lente da Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia. A carteira está sendo investigada para facilitar as transações na dark web, confirmou o relatório de duas partes vazado pelo Centro Europeu de Cibercrime da Europol (EC3).

O relatório de duas partes apresentado internamente analisou principalmente o uso da carteira para atividades criminosas. Lançada em abril deste ano, a primeira parte do relatório afirmou que Wasabi chamou sua atenção devido ao alto percentual de depósitos provenientes dos mercados da dark web “De acordo com Chainalysis, nas últimas três semanas, o BTC no valor de quase 50 milhões de dólares foram depositados em Wasabi, com quase 30% vindo dos mercados da dark web ”, argumentou o relatório. “Essa é uma quantia significativa, relativamente falando, dado que as transações na dark web são estimadas em apenas 1% das transações totais“, acrescentou.

A segunda parte do briefing de inteligência se aprofundou em como a agência policial pode detectar uma transação Wasabi na blockchain e se as tentativas de desmembrá-la seriam bem-sucedidas. “As coisas não estão bem“, afirmou o relatório, sugerindo que não é fácil rastrear as transações de Bitcoin que ocorrem através da carteira Wasabi. “A grande quantidade de transações e os valores uniformes da produção geralmente oferecem muitas opções de onde os fundos poderiam ter se mudado. Ainda assim, pode haver um vislumbre de esperança se o suspeito cometer um erro e decidir agrupar as moedas misturadas ”, afirmou o relatório.

O EC3, departamento especializado da Europol para combater o crime na era digital, também observou que o uso da carteira de métodos de anonimização para transações de Bitcoin e integração do software TOR, protege o Bitcoin mixer de certos regulamentos contra lavagem de dinheiro.

O relatório marcado “apenas para aplicação da lei” foi divulgado recentemente no Telegram, após o qual o departamento de imprensa da Europol confirmou sua autenticidade. Quando questionado sobre a probabilidade de desmistificar transações de Bitcoin via Wasabi, o departamento de imprensa afirmou que “falando realisticamente, na maioria dos casos, a resposta é negativa“.

De acordo com a unidade de análise de criptografia da Bitfury, Crystal Blockchain, a participação do Bitcoin enviada aos misturadores aumentou de 1% no primeiro trimestre de 2019 para 20% no primeiro trimestre de 2020.

A situação apresenta uma disputa de longa data entre agências governamentais em todo o mundo e defensores da privacidade do Bitcoin. Embora as agências policiais insistem repetidamente que a tecnologia blockchain facilitou os crimes e tornou cada vez mais difícil rastreá-los, os defensores da privacidade argumentam que o sistema deve ser mais difícil de rastrear para aumentar o alcance por uma questão de princípio.