HomeTroca de criptomoedas baseada no Irã está sendo investigada pela polícia chinesa por planejar um exit scam

Troca de criptomoedas baseada no Irã está sendo investigada pela polícia chinesa por planejar um exit scam

junho 18, 2020 By Harshini Nag

Relatórios afirmam que várias trocas fraudulentas semelhantes estão sendo operadas em toda a China

A bolsa de criptomoedas do Irã, Bitisis, popular entre os investidores chineses, teria falido. A bolsa de criptomoedas está sendo investigada por planejar um golpe de saída com capital de investimento recebido de residentes chineses por meio de um golpe de Ponzi. A polícia chinesa está identificando o desaparecimento abrupto da troca, já que relatos de Bitisis sendo vinculados a várias outras trocas similares também surgiram.

De acordo com um relatório da 8btc, os golpistas tinham um modus operandi predefinido. O Bitisis permitiu que os usuários convertessem o Bitcoin no token nativo da plataforma, o IRRT, que poderia então ser alterado para Tether (USDT). No entanto, os usuários revelaram que enfrentavam uma infinidade de requisitos de retirada e verificação ao converter do IRRT.

A bolsa atraiu investidores individuais com promessas de oportunidades abundantes de arbitragem, participando de uma rigorosa campanha de marketing nas populares plataformas de mídia social chinesas como Zhihu, Tieba, Douban e Baidu para promover a credibilidade. Os golpistas também usaram técnicas de otimização de mecanismo de busca para atrair tráfego para comunicados de imprensa e outros materiais publicitários.

Eventualmente, as vítimas receberam um e-mail informando que Bitisis havia suspendido oficialmente as operações. Isso os levou a entrar em contato com as agências policiais que agora começaram a investigar a troca.

As investigações iniciais revelaram que a troca transferiu os ativos de seus usuários para três endereços. As autoridades policiais conseguiram que a plataforma relacionada congelasse os endereços, classificando a situação como uma emergência. A plataforma onde os três endereços foram hospedados pertencia a grandes trocas de criptomoedas e, portanto, poderia ser congelada com o tempo, revelou o relatório.

Também foi observado que o congelamento rápido dos endereços significava que os golpistas tinham um conhecimento técnico ruim. Se os golpistas tivessem usado misturadores de moedas e transferido dinheiro através de trocas menores, rastrear os ativos teria se mostrado muito mais difícil.

Também surgiram especulações sobre a identidade dos golpistas. A 8btc informou que várias fontes acreditam que os operadores são de fato chineses. A troca de criptomoeda também usou os servidores em nuvem do Alibaba em suas operações anteriores. Também foi observado por muitos que a troca de criptomoedas apenas promoveu suas operações na mídia chinesa e na comunidade.

Além disso, o relatório afirma que a Bitisis é membro de um anel que operou trocas com modelos de golpe semelhantes em toda a China. O grupo também opera vários sites fraudulentos, como o bit-ven.com, uma troca de criptomoeda baseada na Venezuela com um modelo de marketing idêntico ao da Bitisis.