Troca de criptomoedas baseada no Irã está sendo investigada pela polícia chinesa por planejar um exit scam

Relatórios afirmam que várias trocas fraudulentas semelhantes estão sendo operadas em toda a China

A bolsa de criptomoedas do Irã, Bitisis, popular entre os investidores chineses, teria falido. A bolsa de criptomoedas está sendo investigada por planejar um golpe de saída com capital de investimento recebido de residentes chineses por meio de um golpe de Ponzi. A polícia chinesa está identificando o desaparecimento abrupto da troca, já que relatos de Bitisis sendo vinculados a várias outras trocas similares também surgiram.

De acordo com um relatório da 8btc, os golpistas tinham um modus operandi predefinido. O Bitisis permitiu que os usuários convertessem o Bitcoin no token nativo da plataforma, o IRRT, que poderia então ser alterado para Tether (USDT). No entanto, os usuários revelaram que enfrentavam uma infinidade de requisitos de retirada e verificação ao converter do IRRT.

A bolsa atraiu investidores individuais com promessas de oportunidades abundantes de arbitragem, participando de uma rigorosa campanha de marketing nas populares plataformas de mídia social chinesas como Zhihu, Tieba, Douban e Baidu para promover a credibilidade. Os golpistas também usaram técnicas de otimização de mecanismo de busca para atrair tráfego para comunicados de imprensa e outros materiais publicitários.

Eventualmente, as vítimas receberam um e-mail informando que Bitisis havia suspendido oficialmente as operações. Isso os levou a entrar em contato com as agências policiais que agora começaram a investigar a troca.

As investigações iniciais revelaram que a troca transferiu os ativos de seus usuários para três endereços. As autoridades policiais conseguiram que a plataforma relacionada congelasse os endereços, classificando a situação como uma emergência. A plataforma onde os três endereços foram hospedados pertencia a grandes trocas de criptomoedas e, portanto, poderia ser congelada com o tempo, revelou o relatório.

Também foi observado que o congelamento rápido dos endereços significava que os golpistas tinham um conhecimento técnico ruim. Se os golpistas tivessem usado misturadores de moedas e transferido dinheiro através de trocas menores, rastrear os ativos teria se mostrado muito mais difícil.

Também surgiram especulações sobre a identidade dos golpistas. A 8btc informou que várias fontes acreditam que os operadores são de fato chineses. A troca de criptomoeda também usou os servidores em nuvem do Alibaba em suas operações anteriores. Também foi observado por muitos que a troca de criptomoedas apenas promoveu suas operações na mídia chinesa e na comunidade.

Além disso, o relatório afirma que a Bitisis é membro de um anel que operou trocas com modelos de golpe semelhantes em toda a China. O grupo também opera vários sites fraudulentos, como o bit-ven.com, uma troca de criptomoeda baseada na Venezuela com um modelo de marketing idêntico ao da Bitisis.