Traficante de drogas colombiano preso por lavagem de dinheiro crypto

A polícia espanhola prendeu o traficante de drogas não identificado, que teria sido um ex-membro do Cartel de Cali

A prisão foi uma operação conjunta entre a polícia nacional espanhola e as autoridades holandesas. As duas agências teriam rastreado o traficante por mais de dois anos antes de sua prisão final em Málaga.

A polícia espanhola não identificou o suspeito no momento, mas afirma que ele fazia parte do renomado cartel colombiano de Cali. Os fundadores do cartel se afastaram do cartel de Pablo Escobar de Medellín para formar o império e tiveram uma rivalidade com este último na Colômbia.

Em seu auge entre 1993 e 1995, o Cartel de Cali foi o maior império de tráfico de cocaína do mundo, controlando mais de 80% de todo o mercado de cocaína. Diz-se que o império arrecadou $ 7 bilhões por ano durante este período.

As descrições do homem dizem que ele é um traficante de drogas holandês de origem colombiana. O suspeito teria se mudado para a Europa para continuar suas operações quando o cartel caiu após seus líderes e principais participantes terem sido presos. Depois de se estabelecer na Europa, ele deixou de ser intermediário e passou a ser lavador de dinheiro. Ele começou uma empresa de criptomoeda como um negócio de fachada para suas operações de lavagem.

As autoridades afirmam que ele ajudou a lavar mais de 6 milhões de euros em criptomoeda. A prisão ocorreu no fim de semana, quando a polícia invadiu seu esconderijo. 85.000 euros em dinheiro, três relógios de pulso, mais de uma dúzia de cartões de crédito, vários laptops e dispositivos móveis e três carros foram apreendidos.

Outros $ 170.000 em criptomoeda, juntamente com várias carteiras crypto, foram apreendidos em sua casa em Delft, no oeste de Holanda. O Cartel de Cali é conhecido por ter uma estrutura complexa de lavagem que consistia em mais de 50 empresas. Devido à enorme receita que o cartel gerou, ele investiu pesadamente em negócios legítimos e outras frentes para facilitar sua operação.

Olhando para trás, é um grande alívio para as autoridades locais e internacionais que não tenham sido criadas moedas de privacidade como a Monero, que são difíceis de rastrear. Caso contrário, teria sido extremamente difícil levar à justiça os criminosos envolvidos no tráfico de drogas.