Trader de Bitcoin é preso nos Estados Unidos por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Um trader de bitcoins de Los Angeles enfrenta mais de dois anos de prisão por ter operado o que os promotores dizem ser um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.

Theresa Tetley, de cinquenta anos, que trabalhava sob o nome “Bitcoin Maven”, ganhou pelo menos US $ 300 mil por ano trocando bitcoin na Localbitcoins.com entre 2014 e 2017, segundo a NBC Los Angeles. Ela também fez transações durante esse período de US$ 6 milhões a US $ 9,5 milhões.

Tetley já se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado e trocar cerca de 80 BTC por US $ 70.000 em uma transação que os promotores alegam envolver os lucros do tráfico de drogas, segundo documentos judiciais.

O ex-comerciante agora enfrenta uma sentença de 30 meses de prisão federal pelos crimes, se o governo conseguir entrar no tribunal na segunda-feira, embora que sua equipe de defesa esteja pressionando por uma sentença menor de um ano. Os promotores federais também esperam apreender 40 BTC (atualmente no valor de US $ 270.000), US $ 292.264 e 25 barras de ouro apreendidas por policiais em março, segundo o relatório.

O Ministério Público disse em documentos judiciais que as atividades de Tetley “alimentaram um sistema financeiro do mercado negro no Distrito Central da Califórnia que propositadamente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulada”.

Enquanto o caso é considerado o primeiro de seu tipo no sul da Califórnia, de acordo com a NBC LA, outros traders de bitcoin entraram em conflito com autoridades em outras partes dos EUA no ano passado.

Um trader de bitcoin de Detroit foi condenado em dezembro de 2017 a 366 dias de prisão por operar similarmente um negócio de serviços financeiros sem licença. Sal Mansy canalizou transações de bitcoin – também usando localbitcoins.com – por meio de uma corporação que ele possuía, em última análise, realizando transações de bitcoin no valor de US $ 2,4 milhões durante um período de dois anos.

Em outro caso ligado a Localbitcoins, o pai e filho Randall e Michael Lord negociaram em maio passado sentenças de prisão de 106 meses e 46 meses, respectivamente, por administrar um negócio ilegal de dinheiro. Michael Lord também se declarou culpado de uma acusação envolvendo distribuição de narcóticos.