SEC congela ICO de criptomoeda com lastro em diamantes, “ponzi descarada”

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) suspendeu uma Initial Coin Offering (ICO) com objetivo de desenvolver uma plataforma baseada em Blockchain para financiamento, comércio e pagamento de diamantes preciosos.

A Unidade Cibernética da SEC obteve hoje um congelamento emergencial de ativos contra a Argyle Coin, sediada no sul da Flórida, e impetrou uma ação contra o diretor do projeto José Angel Aman. A agência chamou o projeto de fraude descarada de valores mobiliários que não difere de um esquema típico de pirâmide ou ponzi.

A Argyle Coin foi fundada pelo autoproclamado veterano da indústria de diamantes, Jose Arman, com o objetivo de construir uma plataforma de e-commerce movida a criptomoedas para a indústria de metais preciosos.

A Argyle Coin promoveu sua oferta como a primeira criptomoeda do mundo a lastrear seus tokens com diamantes com valor total acima dos US $ 25.000.000. O projeto também afirma criar uma nova classe de ICOs que garantirá o desempenho de sua plataforma blockchain.

Além disso, os investidores estavam certos de que o investimento era isento de riscos (algo que dificilmente se mostra verdadeiro no criptomercado). Com milhões em diamantes em um cofre, o investimento seria protegido se o mercado global de diamantes fosse “desse ruim”, disse Aman, explicando por que o seus sistema era mais seguro.

Porém, segundo a SEC, o esquema ia muito além do investimento em diamantes.

Especificamente, a agência alega que a Argyle Coin foi uma continuação de um esquema de fraude que Aman orquestrou com duas outras empresas e que possui há alguns anos.

Em 2014, as empresas de investimento em diamantes da Aman – Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) e Eagle Financial Diamond Inc. (Eagle) – operados a partir de escritórios na Worth Avenue em Palm Beach, arrecadaram ilegalmente em cerca de US$ 25 milhões de pelo menos 100 investidores.

Além disso:

“Aman engajou em ofertas não registradas de títulos da Natural Diamonds and Eagle em maio de 2014, falsamente prometendo aos investidores que as empresas investiriam em diamantes brutos para reduzir e vender por enormes lucros. Aman foi assistido por Harold Seigel e Jonathan H. Seigel, que também têm ações na Natural Diamonds e na Eagle.”

Argyle Coin é mais um caso a ser derrubado pela nova unidade cibernética da SEC, criada em 2018 para combater violações envolvendo tecnologia de ledger distribuido e oferta inicial de moedas, como parte de um novo esforço para combater o cibercrime.

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