SEC coloca ativos de fundos fraudulentos de criptomoeda em espera

A Securities and Exchange Commission (SEC) está atualmente investigando o gestor de fundos australiano que administra o crypto fund

A empresa multinacional de hedge Virgil Capital, que permite a negociação em criptomoeda, é administrada por Stefan Qin. A SEC afirma que a empresa roubou dos investidores uma soma de $92 milhões. O fundador de 23 anos enfrenta várias acusações, desde fabricação de documentos até fraude em títulos relacionados a criptomoedas.

Na semana passada, a comissão pediu uma ordem judicial para congelar cerca de $25 milhões em ativos digitais mantidos por outro fundo administrado pelo australiano. A SEC também buscou interromper as operações do fundo. Stefan Qin teria obtido fundos de investimento de clientes mentindo sobre o desempenho de seu negócio, bem como seu status regulatório.

Além de falsificar documentos de auditoria, ele também usou demonstrações financeiras falsas para atrair investidores. A comissão de vigilância alega ainda que Qin se comprometeu a investir os fundos em transações de criptomoedas usando um algoritmo proprietário. No entanto, o dinheiro não foi direcionado para investimento em criptomoeda, mas sim transferido para suas contas. Ele pretendia usar os fundos para pagar os credores chineses.

Um comunicado à imprensa da SEC dizia: “Desde pelo menos julho de 2020, Qin e Virgil Capital disseram aos investidores que solicitaram resgates do Sigma Fund que seus interesses seriam transferidos para outro fundo sob o controle final de Qin, mas com gestão separada e operações, o VQR Multistrategy Fund LP. A reclamação alega que nenhum fundo foi transferido e os pedidos de resgate permanecem pendentes. A reclamação da SEC alega ainda que Qin está tentando ativamente se apropriar de ativos do VQR Fund e levantar novos investimentos no Sigma Fund“.

Diz-se que Qin vendeu ações de fundos crypto fraudulentos desde 2018 por meio de cinco entidades comerciais associadas, ou seja, Virgil Technologies, VQR Partners, Virgil Quantitative Research, Montgomery Technologies e Virgil Capital.

Este não é o primeiro caso da SEC envolvendo fraude e apropriação indébita no espaço cripto. A comissão lidou com vários casos de fraude de criptomoedas e até mesmo emitiu um alerta ao investidor no passado. A chefe da Unidade Cibernética da Divisão de Execução da SEC, Kristina Littman, afirmou: “Esta ação de emergência é um passo importante para proteger os ativos dos investidores e evitar mais danos“.