Reguladores reprimem esquemas de investimento em criptomoeda

Reguladores estaduais e provinciais nos Estados Unidos e no Canadá anunciaram na segunda-feira a repressão a produtos potencialmente fraudulentos de investimento em criptomoedas na segunda-feira.

Os reguladores tiveram como alvo dezenas de ofertas iniciais de moedas – uma tentativa de angariação de fundos em que uma empresa cria uma nova moeda ou ficha virtual e a oferece para venda pública – como parte de um plano de ação coordenado conhecido como “Operation Cryptosweep”.

“As ações anunciadas hoje são apenas a ponta do iceberg”, disse o presidente da Associação Norte-Americana de Administradores de Valores, Joseph Borg.

A operação lançada no início deste mês e 70 novas investigações foram abertas, além de 35 ações de execução pendentes ou concluídas.

Reguladores disseram que a Operation Cryptosweep tem como alvo grupos em mais de 40 jurisdições que montaram ofertas de títulos não registrados na esperança de atrair investidores desavisados, prometendo retornos lucrativos sem informar adequadamente os riscos.

“Estamos nos colocando no lugar dos investidores. Estamos vendo o que está sendo promovido aos investidores. E então, daremos o próximo passo e descobriremos se estão cumprindo as leis de valores mobiliários”, disse Borg.

Investigadores posaram como membros do público e descobriram cerca de 30.000 nomes de domínio relacionados à criptomoeda, a maioria criada em algum momento do ano passado, após o preço de um único bitcoin ter atingido níveis recordes em novembro.

Muitos dos sites ofereciam falsas promessas de 4% de juros diários, usavam endereços falsos e usavam imagens de celebridades e funcionários do governo para enganar potenciais investidores.

Os sites foram emitidos por cartas de cessar-e-desistir alertando sobre atividades ilegais e terão até um mês para enviar uma resposta, dependendo da jurisdição, de acordo com Borg.

Os reguladores estaduais de valores mobiliários também assinaram um memorando de entendimento com a Commodity Futures Trading Commission para compartilhar informações não públicas relacionadas à operação.

“Este acordo aumenta a capacidade da CFTC e dos administradores estatais de valores mobiliários de compartilhar informações, descobrir condutas impróprias e impedi-las”, disse o presidente da CFTC, J. Christopher Giancarlo.