Queda forte! Urgente: maior exchange da Coreia do Sul está sendo investigada pela polícia

A UPbit, maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, foi investigada pela polícia local e 10 investigadores após a invasão de sua sede em Seul. Chosun, o maior canal de mídia do país, informou que as autoridades sul-coreanas estão suspeitando que a UPbit esteja movimentando fundos de clientes ilicitamente para a conta de seus executivos.

Investigação em andamento

Em 10 de maio, a polícia local de Seul e 10 investigadores da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KIU) e da Comissão de Serviços Financeiros da Coréia (FSC) invadiram a sede da UPbit e confiscaram seus escritórios para conduzir uma investigação oficial sobre o suspeito movimento de fundos da Troca de criptomoedas UPbit para as contas pessoais de executivos da UPbit.

Chosun, juntamente com outras redes de notícias tradicionais, incluindo Hani, relatou que a polícia sul-coreana está investigando amplamente as alegações de fraude e o movimento ilícito de fundos das carteiras dos clientes.

A reação geral da comunidade de criptomoeda na Coréia do Sul e no espaço global de criptomoeda tem sido que os executivos da UPBit não deveriam ter tido a motivação para cometer tais crimes, já que as trocas de criptomoeda geraram lucros de centenas de milhões de dólares trimestralmente desde o início de 2017 .

A investigação sobre a UPbit ainda está em andamento e a polícia local ainda não divulgou seu relatório finalizado sobre a situação. Mas, como aconteceu com o Coinnest, se as autoridades sul-coreanas descobrirem evidências claras no movimento de fundos de clientes para contas externas, isso poderia resultar na troca permanentemente ou temporariamente.

“Nós protegemos discos rígidos e livros contábeis através de confisco. A análise deve levar dias ”, disseram as autoridades, acrescentando que o relatório final sobre o caso UPbit será divulgado na próxima semana.

Enquanto isso, a equipe de desenvolvimento da operadora da bolsa afirmou que a plataforma ainda está operacional e continuará a atender os usuários até que um aviso adicional seja enviado pela polícia local.

“A UPbit está atualmente sob investigação pela promotoria e estamos trabalhando diligentemente. Os serviços UPbit, como todas as transações e saques, estão operando normalmente. Seus ativos são mantidos em segurança na sua conta, então você pode ter certeza de que pode usar os serviços da UPbit. ”

Situação da Coinnest

No mês passado, o presidente da Coinnest, anteriormente uma importante exchange de criptomoedas na Coréia do Sul, foi preso por supostamente roubar fundos de usuários e alocá-los em suas próprias contas pessoais de criptomoeda. De acordo com Hani, a Coinnest já foi a terceira maior exchange de criptomoedas da Coréia do Sul, que também operou uma grande operação de mineração de criptomoedas.

A polícia local e os investigadores descobriram que os fundos dos clientes foram enviados para as contas pessoais dos executivos da Coinnest e imediatamente prenderam seu presidente.

O Coinnest ainda está funcionando, depois que seu conselho anunciou que substituiu a equipe executiva da empresa e continuará a operar como uma plataforma local de negociação de criptomoeda.

No geral, a reação do mercado de criptomoedas à investigação sobre a UPbit pode ser considerada um exagero para uma investigação em andamento e os investidores na plataforma de negociação ainda são capazes de negociar e retirar seus fundos. Mas os analistas afirmaram que o caso levou o mercado de criptomoedas a cair fote nas últimas 12 horas.