Polícia da Nova Zelândia congela US $ 90 milhões em conexão com o caso de lavagem de dinheiro BTC-e

Nova Zelândia não será um refúgio para fundos ilícitos, diz o Comissário de Polícia

A Unidade de Recuperação de Ativos na Nova Zelândia anunciou o congelamento de NZ $140 milhões (US $90 milhões) como parte da investigação global sobre o BTC-e – uma troca de Bitcoin agora extinta, supostamente administrada por Alexander Vinnik.

O russo foi acusado de usar a bolsa para lavar bilhões de dólares em sindicatos criminais, marcando a maior restrição de fundos já feita pela polícia da Nova Zelândia.

Vinnik foi preso pela polícia local em 2017, quando estava de férias em família na Grécia em nome das autoridades dos EUA. Ele foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro, roubo de identidade, tráfico de drogas e hacking. Desde então, ele negou as acusações e lutou contra a extradição por três anos. Seus advogados na Grécia afirmam que ele é um “gênio da computação”, que está sendo alvo porque ele representa uma ameaça ao sistema bancário internacional.

O BTC-e, uma das maiores e mais amplamente trocadas criptomoedas do mundo, negociou pelo menos US $4 bilhões em Bitcoin com “altos níveis de anonimato”, afirmou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) .O DoJ descobriu que os BTC-e A base de clientes era “fortemente dependente de criminosos”. O BTC-e facilitou os criminosos por não exigir que os usuários validassem sua identidade e foi acusado de transações anônimas e da fonte de fundos.

A bolsa também carecia de processos contra a lavagem de dinheiro, afirmou a promotoria. A ordem de extradição alega que Vinnik estava no comando do BTC-e, facilitando assim a lavagem de receitas de criminosos cibernéticos, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos, fraude fiscal e anéis de drogas.

O comissário de polícia Andrew Coster disse que “a polícia da Nova Zelândia trabalhou em estreita colaboração com a Receita Federal dos Estados Unidos para lidar com essa ofensa muito séria”.

“Esses fundos provavelmente refletirão o lucro obtido com a vitimização de milhares, senão centenas de milhares, de pessoas em todo o mundo como resultado de crimes cibernéticos e crime organizado”, acrescentou.

Os US  140 milhões em contas bancárias offshore foram rastreados até a Nova Zelândia; após o qual os ativos foram restringidos pela lei de recuperação de processos criminais. O caso será determinado sob o nível civil de prova e agora será apresentado a um juiz da Suprema Corte para provar que existem “motivos razoáveis” para que alguém tenha lucrado com “atividades criminosas significativas”. A polícia da Nova Zelândia deve liderar sua acusação com base em evidências reunidas pelas autoridades americanas.

Coster afirmou que a natureza global do crime sempre representava um risco de envolver empresas com sede no país. “No entanto, essa restrição demonstra que a Nova Zelândia não é, e não será, um porto seguro para os lucros ilícitos gerados pelo crime em outras partes do mundo”, afirmou.