Polêmica: Bitfinex força usuários a enviar informações fiscais e pode compartilha-las com o governo

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Bitfinex notificou recentemente alguns de seus usuários de que eles devem enviar suas informações fiscais para que a empresa possa enviá-la ao governo da Ilha Virgem Britânica (BVI), que “pode” trocar as informações com as autoridades fiscais de país de residência de seus usuários.

A mensagem da exchange é a seguinte:

“O governo das Ilhas Virgens Britânicas pode então trocar informações com as autoridades fiscais do país de residência do cliente, em conformidade com a lei das Ilhas Virgens Britânicas, a Lei de Conformidade Fiscal Contábil dos EUA (FACTA) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Common Reporting Standard (CRS)”.

Justificando seu movimento, a Bitfinex observou que, de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, a jurisdição na qual a exchange está baseada atualmente, é obrigada a “relatar algumas informações da conta ao governo das BVI”.

Bitfinex is now requiring users to give their tax information so that it can send it to BVI which will exchange it with your country's tax authorities.

We strongly disavow.

If you also disagree with this decision, peacefully protest it by withdrawing your money from Bitfinex pic.twitter.com/VkYchg3sqg

— Whalepool (@whalepool) May 17, 2018

O aviso continua listando vários formulários de auto-certificação para seus usuários, dependendo se eles são indivíduos ou entidades e se estão ou não nos Estados Unidos. Notavelmente, a exchange fixou 24 de maio como o prazo final para submeter estes formulários, dando aos usuários apenas sete dias para cumprir.

No final da mensagem, o Bitfinex lembrou aos usuários que eles precisam entregar essas informações, pois concordaram em cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis ​​ao concordar com os termos de serviço.

A exchange de criptomoedas revelou no Twitter, quando a Whalepool compartilhou sua solicitação com seus mais de 36.000 seguidores, que apenas enviou a mensagem aos usuários que acredita “ter a obrigação de se revelar”. Ele acrescentou que os usuários que não receberam a mensagem não obrigados a cumprir “neste momento”.

Protestando contra a ação da Bitfinex, a Whalepool sugeriu que os usuários retirassem seus fundos da bolsa para mostrar que eles não concordam com o que lhes é pedido. Ele também acrescentou em um tweet de acompanhamento que o ex-procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, deu às bolsas de criptomoedas um período de duas semanas para responder a uma pergunta sobre sua Iniciativa Virtual de Integridade do Mercado.

A decisão de Schneirderman, coberta pelo Guia do Bitcoin, viu Jesse Powell, CEO da Kraken, usar palavras fortes contra a ex-AG, agora desonrada, ao ver a investigação como “insultante”, argumentando que ela não mostrava “respeito básico”.