Os criminosos transacionaram quase $35 milhões por meio do DeFi em 2020

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, houve uma queda no DeFi e crimes financeiros relacionados à criptomoeda no ano passado

A Chainalysis relatou que os crimes no setor de DeFi representaram menos de 0,5% do volume total de transações de DEX. No entanto, o analista-chefe da empresa, Jacob Illum, alertou que a taxa de criminalidade nas bolsas descentralizadas provavelmente aumentaria este ano.

Um total estimado de $144 bilhões foi movimentado por meio de DEXs no ano passado. Desta soma, cerca de $34 milhões envolveram algum tipo de crime, de acordo com as estimativas da Chainalysis. Embora esse número pareça muito alto, é apenas uma pequena fração (cerca de 0,02%) do volume estimado de transações DEX.

A perspectiva é ligeiramente diferente no espaço criptográfico. De acordo com o Relatório do Crime Crypto do Chainalysis publicado na semana passada, havia atividade criminosa limitada em torno das criptomoedas em 2020. As transações envolvendo criminosos representaram 0,34% do volume global de transações cripto.

No trecho do relatório, a empresa analítica resumiu: “A atividade criminosa representou 2,1% de todo o volume de transações de criptomoedas [em 2019] ou cerca de $21,4 bilhões em transferências. Em 2020, a parcela criminosa de todas as atividades de criptomoedas caiu para apenas 0,34%, ou $10,0 bilhões em volume de transações. Um dos motivos pelos quais o percentual de atividade criminosa caiu é porque a atividade econômica geral quase triplicou entre 2019 e 2020.”

Illum compartilhou sua perspectiva sobre o estado atual e futuro do setor em relação aos crimes financeiros com o Bloco. Ele previu que o número de crimes financeiros no espaço DeFi aumentaria este ano.

O analista-chefe explicou que os cibercriminosos identificaram uma ‘brecha’ nos contratos inteligentes DeFi que pode ser facilmente explorada para facilitar o crime. A falta de interação humana e supervisão na tecnologia de contratos inteligentes abre o caminho para que os criminosos lavem dinheiro.

“A questão que permanece é se as plataformas mais populares serão aquelas em que os administradores retêm controle suficiente para evitar transações criminosas, como vimos no hack do KuCoin.”

Ele também destacou que os mercados escuros estavam se descentralizando gradualmente, tornando difícil rastrear as transações. Illum citou especificamente a Televend, dizendo: “A Televend recebe comissões em cada venda, mas nunca realmente toca os fundos, então não há uma entidade central para a aplicação da lei rastrear através da análise de blockchain – as transações se misturam muito mais facilmente”.