Orgão regulador do Japão penaliza sete exchanges de criptomoedas após inspeções

As autoridades japonesas penalizaram 7 exchanges domésticas de criptomoedas após inspeções, incluindo uma suspensão de um mês para duas exchanges.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), o regulador financeiro e o órgão de fiscalização do país, reduziu-se em operadores de bolsas de criptomoedas usando práticas de segurança cibernética e medidas inadequadas de lavagem de dinheiro. Duas trocas, FSHO e Bit Station, são atingidas o mais difícil com pedidos de suspensão de negócios de um mês efetivos hoje.

Ao longo de suas inspeções, a FSA descobriu que um funcionário da BitStation tinha “desviado” bitcoins de clientes para uso pessoal, o Nikkei informa. Houve casos repetidos de transações de criptomoedas de alto valor sem julgamento sobre a necessidade de notificação de uma transação suspeita”, disse a FSA sobre o FSHO baseado em Yokohama.

Cinco outras exchanges – Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange e Coincheck, a exchange de Tóquio que perdeu US$ 530 milhões em NEM roubado este ano – foram atingidos com ordens de melhoria de negócios pela FSA. Todas as sete exchanges foram examinadas por falta de sistemas de controle interno adequados e medidas de segurança não suportadas. Duas das sete bolsas, Tech Bureau e GMO Coin, são notavelmente registradas na FSA e estão licenciadas para operar uma exchange no Japão.

A FSA começou a inspecionar exchanges logo após o hack Coincheck no final de janeiro e o regulador determinou que a troca não tinha medidas para combater o branqueamento de capitais, exigindo que o operador de Tóquio assegure uma operação comercial confiável e segura que proteja os bens do consumidor. Reconhecendo seu segundo aviso prévio hoje, Coincheck disse que cumprirá um mandato para enviar seu plano de melhoria até 22 de março.

Burocracia?

Depois de completar sua primeira rodada de inspeções, a FSA teme uma repetição de um hack do estilo Coincheck depois de descobrir uma infinidade de preocupações em proteção ao cliente e medidas anti-lavagem de dinheiro. Enquanto inicialmente se concentrando na supervisão das transações e da gestão de sistemas, a FSA está agora forçando as exchanges a abordar uma gama mais ampla de questões, incluindo governança corporativa e estrutura de gerenciamento.