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Operador de Bitcoin mixer sofreu uma penalidade de $ 60 milhões

outubro 20, 2020 By Sam Grant

Larry Dean, que também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, foi penalizado com uma multa de $ 60 milhões pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

É a primeira vez que o FinCEN cobra uma penalidade contra um mixer Bitcoin, conforme detalhado em um comunicado à imprensa. Larry Dean, o proprietário da Helix e da Coin Ninja, foi acusado de lavagem de dinheiro criminosa.

A polêmica em torno dos mixers Bitcoin

Os mixers de Bitcoin são usados para misturar moedas de usuários individuais com moedas de outros usuários para preservar a privacidade da transação. Os mixers foram considerados ilegais pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ), ainda mais quando usados para ocultar atividades ilegais. Os serviços de mistura de bitcoins têm sido um assunto incômodo no setor de criptomoedas.

Ninguém gostaria, intencionalmente ou acidentalmente, de estar em uma situação semelhante à de Larry Dean, então há um desejo inerente de evitar qualquer atividade ou operação relacionada a isso. Hoje, muitas trocas começaram a bloquear contas de usuários com quaisquer transações conectadas ou vinculadas a mixers.

O envolvimento de Larry Dean Harmon

Alega-se que Dean ajudou a ocultar a origem de mais de $ 300 milhões em usuários darknet Bitcoin AlphaBay entre 2014 e 2017. A Financial Crimes Enforcement Network afirma que ele conseguiu isso por meio de mais de 1 milhão de transações Bitcoin diferentes.

FinCEN relatou que Dean dirigiu Helix entre 2014 e 2017 sem registrar o negócio. “A investigação demonstrou que o Sr. Harmon deliberadamente desconsiderou suas obrigações sob a [Lei de Sigilo Bancário] BSA e implementou práticas que permitiram que a Helix contornasse os requisitos da BSA. Isso incluiu uma falha ao coletar e verificar nomes de clientes, endereços e outros identificadores em mais de 1.2 milhões de transações “.

O FinCEN acrescentou que Dean não aderiu à conformidade contra a lavagem de dinheiro nem manteve registros de transações. O bureau relata que, em vez disso, ele “excluiu ativamente até mesmo as informações mínimas de clientes que coletou”, incluindo quando lidou com golpistas e traficantes de drogas.

A investigação conduzida pela rede de fiscalização levou à descoberta de cerca de 356.000 transações de Bitcoin por meio do Helix, administrado por Dean.

Os Estados Unidos continuam a pressionar por mais políticas sobre o crypto

A notícia sobre as atividades criminosas de Larry Dean chega quando o governo federal dos Estados Unidos está lutando para introduzir políticas mais rígidas em relação às operações de criptomoeda. Os avisos anteriores emitidos para os serviços de criptomoeda com relação a ajudar a facilitar crimes no ou envolvendo o setor crypto não foram ouvidos.

As autoridades policiais já começaram a oferecer recompensas aos desenvolvedores e especialistas em FinTech para ajudar a combater crimes relacionados à criptomoeda. No mês passado, o Internal Revenue Service fez uma postagem anunciando que estava oferecendo uma recompensa de até $ 625.000 a qualquer um que conseguisse quebrar o blockchain de privacidade não rastreável como o Monero e ajudar no rastreamento de transações da Lightning Network.

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