HomeOneCoin: Polícia finlandesa investiga esquema fraudulento

OneCoin: Polícia finlandesa investiga esquema fraudulento

A polícia na Finlândia começou uma investigação na OneCoin, um esquema de moeda digital considerado fraudulento.

Os relatórios locais indicam que as autoridades finlandesas estão atualmente consultando a empresa, com Antti Perälä, um funcionário que lidera a investigação, afirmando que os relatórios criminais contra a operação estão sendo arquivados por particulares e autoridades fiscais.

O esquema – através do qual são vendidos aos interessados tokens “pacotes” de investimento que podem ser resgatados por OneCoins em uma plataforma online – está em funcionamento na Finlândia desde 2015. Um relatório indicava que até 20 mil cidadãos haviam investido “dezenas de milhões de euros “No esquema.

Espera-se que o caso chegue ao Ministério Público, sugerindo que o governo da Finlândia possa buscar ações judiciais contra os principais divulgadores envolvidos com o esquema.

Ação semelhante ocorreu na Índia, onde polícias e procuradores nacionais estão construindo um caso contra os promotores da OneCoin, diversos foram presos nos últimos meses em conexão com essa investigação.

E, na Itália, os promotores do esquema foram multados em quase 2,6 milhões de euros (veja aqui), depois de ter decidido que a OneCoin estava operando um esquema de pirâmide.

A Autoridade italiana disse na época: “A divulgação da OneCoin ocorreu através de um sistema de vendas de pirâmide, uma vez que o recrutamento de novos consumidores era o único objetivo da atividade de vendas e foi fortemente encorajado pelo oferecimento de vários bônus, a única remuneração real e efetiva do programa.”

Autoridades na Alemanha, Itália e Vietnã, entre outros, também se preparam para investigar ou reprimir a OneCoin desde o início do ano.

Fonte: coindesk

Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin

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