As carteiras de privacidade estão se tornando populares entre os criminosos à medida que as usam para lavar Bitcoins e outras criptomoedas
A pesquisa da Elliptic revelou que o uso de carteiras de privacidade para lavar os lucros do crime em Bitcoin é agora de 13%. Este é um grande aumento em relação aos 2% registrados um ano antes e cria uma preocupação dentro do espaço das criptomoedas.
A Elliptic, em seu novo guia intitulado “Financial Crime Typologies in Cryptoassets”, examinou mais de 35 tipologias de crimes financeiros que envolviam o uso de Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas. O gráfico exibido pela Elliptic mostrou que, neste ano, cerca de 13% de todos os lucros do crime no BTC foram lavados por meio de carteiras de privacidade.
Isso representa um salto de 11% no uso de carteiras de privacidade em relação ao ano passado, pois 2019 viu apenas 2% de uso do mesmo método. Para converter as porcentagens em números, mais de $160 milhões em bitcoin de mercados darknet, roubos e golpes foram lavados por meio de carteiras de privacidade em 2020.
A pesquisa da Elliptic também analisou algumas das atividades de crime cibernético de alto perfil neste ano, em que os hackers usaram carteiras de privacidade para lavar os fundos roubados. O primeiro hack foi o Twitter, onde os hackers assumiram o controle de mais de 130 contas de alto perfil na plataforma. Os hackers promoveram o golpe do Bitcoin e arrecadaram mais de $120.000 em criptomoedas. Posteriormente, eles lavaram os fundos por meio de uma carteira de privacidade chamada Wasabi Wallet.
Outro hack envolvendo carteiras de privacidade ocorreu em setembro, quando os hackers roubaram mais de $280 milhões em criptomoedas do KuCoin. A Wasabi Wallet também foi usada para ajudar os hackers a lavar o Bitcoin roubado da plataforma.
Embora as carteiras de privacidade tenham sido desenvolvidas para ajudar as pessoas a obter privacidade financeira em um mundo que está se tornando menos privado a cada dia, os criminosos estão aproveitando o recurso para lavar fundos e cometer outros crimes financeiros.
O uso de carteiras de privacidade para lavagem de fundos por meio de criptomoedas representa um desafio para as autoridades policiais, reguladores e profissionais de conformidade, pois torna mais difícil para eles lutar contra crimes financeiros no setor de criptomoedas.
A solução para essa ameaça poderia ser ferramentas de análise de blockchain. Eles fornecem informações valiosas que os profissionais de conformidade em trocas de criptomoeda e instituições financeiras podem usar para rastrear a fonte de fundos de um cliente. A implementação de tais medidas poderia reduzir o uso de carteiras de privacidade para lavagem de fundos de roubo cibernético.
