O nomeado do Tesouro terá como alvo a lavagem de dinheiro por meio de criptomoeda

O nomeado do Departamento do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, compareceu ontem à audiência de confirmação do Senado

O nomeado do governo Biden para chefe de terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, observou em sua audiência de confirmação ontem que ele abordaria meticulosamente a questão da lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, caso recebesse o cargo. Nelson declarou categoricamente que daria prioridade às questões que giram em torno da não conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.

O advogado da Califórnia foi questionado sobre a recentemente aprovada Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2020. Ele respondeu que a lei autorizava funcionários a decretar medidas de regulamentação para criptomoedas, independentemente de sua forma. Ao lado de Nelson estava Elizabeth Rosenberg, a escolha de Biden para servir como secretária assistente para financiamento do terrorismo no Tesouro. Rosenberg afirmou que garantiria que as regras adequadas fossem aplicadas e que sua implementação seria consistente.

“Se eu for confirmada, priorizarei a implementação dessa legislação, incluindo novos regulamentos sobre criptomoeda”, disse ela.

Funcionários do governo, figuras notáveis ​​da indústria e outros grupos nos Estados Unidos expressaram suas preocupações sobre o uso de criptomoedas em atividades criminosas. O cenário é quase o mesmo fora das fronteiras dos Estados Unidos. Países como o Reino Unido, Canadá e China também têm se destacado pela regulamentação da criptomoeda.

Falando sobre crimes de criptomoeda, um estudo recente da Crypto Head revelou que as atividades criminosas associadas à criptomoeda estão aumentando a uma taxa alarmante. O relatório detalha que os EUA têm a maior taxa média de aumento de 300% ao ano com base em dados de 2017 a 2021. Austrália e Reino Unido também estão por dentro, embora seus números sejam muito mais baixos.

De acordo com o relatório, mais de 100.000 casos nos EUA de furtos, golpes ou pump-and-dump foram registrados entre 2017 e 2020. Só no ano passado foi responsável por impressionantes 82.135 casos. A taxa média de aumento do crime cripto no Reino Unido oscila em torno de 24%, considerando os dados obtidos entre 2016 e 2020. O número de incidentes notificados durante este período ascende a cerca de 25.000. Não há números para os casos relatados na Austrália antes de 2018. No entanto, entre então e o final de 2020, cerca de 23.500 foram registrados.

O relatório Crypto Head adverte que os números reais nesses países podem ser maiores, pois se concentrou apenas nos relatados. Além disso, destacou que o Bitcoin era a criptomoeda mais comumente usada para facilitar o crime nesses países. Ele é seguido por Ethereum, juntos representando as duas maiores criptomoedas por capital de mercado.