O DoJ dos EUA intensifica ações judiciais contra fraudes de criptomoeda

Após o aumento de crimes relacionados à criptomoeda, os EUA estão intensificando sua ação de fiscalização contra cibercriminosos e hackers

O Departamento de Justiça anunciou que investigou e obteve sanções contra dois russos enquanto prendia dois malaios envolvidos em vários golpes de 7 dígitos.

O Departamento de Justiça, juntamente com o Departamento de Segurança Interna e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, confirmou a imposição de sanções ao casal russo ontem.

Os dois roubaram mais de $ 16,8 milhões em fundos de clientes de phishing de três trocas de criptomoedas. O crime ocorreu entre 2017 e 2018, com duas das três trocas provenientes dos Estados Unidos.

Dmitrii Karasavidi e Danil Potekhin cometeram o crime ao construir vários sites que se apresentavam como trocas de criptomoedas legítimas para roubar credenciais de contas para vítimas inocentes. Eles então usariam as contas verificadas com identidades roubadas para transferir ativos digitais por meio de uma rede de intermediários.

O par também executaria uma inflação artificial para aumentar o valor dos altcoins com baixa capitalização de mercado antes de vendê-los para obter lucro.

“Quem administrou este esquema fraudou cidadãos americanos, empresas e outros, enganando-os e roubando moeda virtual de suas contas “, disse Steven Mnuchin, secretário do Tesouro. “O Departamento do Tesouro continuará a usar nossas autoridades para atacar os cibercriminosos e permanecerá comprometido com o uso seguro e protegido de tecnologias emergentes no setor financeiro.”

Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça dos EUA também anunciou a prisão de dois hackers malaios na Malásia. Os dois foram presos em conexão com campanhas de hackers direcionadas a mais de 100 instituições educacionais, empresariais e governamentais em todo o mundo.

Cinco cidadãos chineses, incluindo um acusado de ter ligações com o Ministério de Segurança do Estado chinês, também estão em fuga. O grupo teria se infiltrado em uma infraestrutura cibernética para obter acesso ilegal a informações confidenciais.

Falando em nome do FBI, o vice-diretor David Bowdich disse: “O anúncio de hoje demonstra as ramificações enfrentadas pelos hackers em China, mas também é um aviso para aqueles que continuam a implementar táticas cibernéticas maliciosas, de que usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para administrar a justiça. “