HomeMilhares de Bitcoins são apreendidos em operação nos EUA

Milhares de Bitcoins são apreendidos em operação nos EUA

Conforme declaração do Departamento de Justiça dos EUA, uma  grande operação no país resultou na apreensão de US $ 20 milhões em criptomoedas e na prisão de 35 pessoas. Esta foi a primeira operação desse tipo a ser realizada em todo o país. Os suspeitos são acusados ​​de vender produtos ilegais na “dark web”.

Os agentes trocaram dólares americanos por criptomoedas na dark web, o que nos EUA é caracterizado como lavagem de dinheiro. As autoridades em todo o país abriram 90 investigações a partir de informações obtidas dessa maneira. As apreensões e prisões foram o resultado de quatro semanas de trabalho e aproximadamente 100 ações de fiscalização.

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Também foram apreendidos US $ 3,6 milhões em moeda fiduciária e barras de ouro, aproximadamente 100 armas de fogo, grandes quantidades de drogas e dispositivos para mineração de Bitcoin.

As autoridades conseguiram associar aproximadamente 50 criminosos as carteiras anonimas de criptomoedas usadas por ele, apesar de usarem tecnologia anônima para realizar as transações.

A informação menciona várias ocasiões em que drogas foram vendidas por criptomoedas. Por exemplo, dois indivíduos que moravam em Maryland são acusados ​​de fabricar Xanax e vendê-lo por Bitcoin na dark web, e então usar as criptomoedas em transações financeiras normais, caracterizando assim, lavagem de dinheiro. Destes homens, o governo apreendeu “mais de US $ 5 milhões, mais a quantidade de 4 mil Bitcoins, que as autoridades acreditam ser o produto da venda de drogas ilegais, duas residências e um veículo usado para facilitar a distribuição das drogas”.

Em outro caso, US $ 437.000 em criptomoedas (Bitcoin, Ethereum e Komodo) foram apreendidos de um indivíduo que supostamente estava vendendo drogas ilegais em Ohio.

A investigação está em andamento e envolve vários departamentos do governo dos EUA, o Departamento de Justiça, Imigração e Alfândega, o Serviço Secreto, o Serviço de Inspeção Postal e a Agência Antidrogas.

O procurador-geral Rosenstein disse: “Criminosos que acham que estão seguros na dark web estão errados. Podemos expor suas ações e estamos determinados a levá-los à cadeia.”

O agente especial, James J. Hunt, declarou: “A darkweb abre as portas dos criminosos para nossas casas e dá acesso ilimitado ao comércio ilegal, a polícia está tomando medidas para identificar e prender os envolvidos.”

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