Milhares de bitcoins em carteiras relacionadas a Silk Road estão sendo transferidos

Começou em março de 2014, quando uma carteira supostamente relacionada ao um dos mercado negro da deepweb, o silkroad, distribui 111.114,61 Bitcoins (cerca de US $ 767, 35 milhões) em dezenas de outros endereços em lotes de 100.

Bitcoin

Recentemente, alguns desses bitcoins foram transferidos e o endereço de carteira 1KP7X8W77P4r2PjZiFk32nj622saiTpvu9 recebeu 499,99 BTC de cinco contas diferentes, hoje 30 de agosto, o valor desse bitcoins é de aproximadamente US $ 3.453 milhões.

Em 9 de março de 2014, o endereço 15ihHoGs3onQBNnEH8afDFGvou9nD62Hm7 transferiu 111.114,61515989 BTC, as criptomoedas forma divididas em 51 114,61515989 BTC e 60 000 BTC e enviados para dois endereços diferentes.

Logo depois os valores foram divididos em outras duas carteiras, a primeira foi dividida em 21, 114,61515989 BTC e 30.000 BTC, e a segunda em 30.000 BTC e 30.000 BTC. Todos os bitcoins foram distribuídos em dezenas de outras carteiras, divididas em lotes de 100 BTC.

Vale destacar que o dono ou donos desses bitcoins realizaram as transferências em 2016-2017, mas recentemente começou uma nova movimentação de grandes quantidades de bitcoins em endereços diferentes.

Os endereços 16SN3ifXtPLdX5Rr1eXxBs2kr9cCVGVbPD, 1MQavFm6JSffUcAk13uAjku6XgkuqNjvZe, 12EMDoUhaNCuWZeeT6ey61AkjKyzmjV2m3 e 1ABrBxtxCUjrw2MiV3AkYcUfq4fnhALASw receberam cerca de 1000 BTC cada, e a lista continua, são centenas.

Bitcoin Cash

Usuários no Reddit também estão comentando sobre transações semelhantes no Bitcoin Cash. Acredita-se que o endereço 1PaXGqu7oJ3n9hc3d4ExxeRZpbhFfwKUHZ pertence a mesma pessoa ou grupo de pessoas, responsável pelas transações de bitcoins relatadas acima. No momento, 240 endereços foram transferidos para os 100 BCH acima, cada um com 24.000 BCH.

Explicações

Ninguém sabe ao certo as motivações para tantas transações, alguns usuários do Reddit acreditam que o dono ou donos estão se preparando para vender os bitcoins, há quem diga que a quantia total irá para uma única carteira fria e alguns estão dizendo que se refere ao processo de reabilitação civil da falida exchange Mt.Gox.

Essa última teoria pode ser a mais real, porque o endereço 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a, que em 9 de março de 2014 tinha 111. 114,61515989 BTC, com certeza pertencia a um dos usuários da plataforma.

Essa “certeza” foi confirmada pelos analistas da WizSec, quando analisaram as acusações de Ira Clayman de que Wright roubou uma soma de 1,1 milhões de BTC, mais de US$ 7,5 bilhões atualmente, que pertencia ao seu falecido irmão, David Clayman.

Tempos depois ficou provado que a acusação de Clayman que afirmava que o endereço pertencia a seu irmão Dave, e que ele transferiu esses BTCs para Wright, supostamente para adquirir uma participação numa nova empresa, foi descoberta que era baseada numa mentira.

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