HomeMais da metade das trocas de criptomoeda ignoram os regulamentos KYC

Mais da metade das trocas de criptomoeda ignoram os regulamentos KYC

CipherTrace descobriu a chocante revelação de que mais de 50% das trocas de criptomoeda têm o sistema de verificação de identidade fraca ou nenhuma

O estudo mostrou que as regiões mais afetadas com adesão limitada às regulamentações foram a Europa e os EUA. As empresas de análise estudaram mais de 800 bolsas de market maker centralizados, descentralizados e automatizados.

Os resultados do estudo

De acordo com o CipherTrace, 56% dos casos estudados não estavam em conformidade com as diretrizes do Conheça seu cliente (KYC). O estudo descobriu que o maior número de trocas não conformes estava na Europa, possivelmente devido ao fato de que há mais regulamentações para exibir do que outros territórios. Além disso, dois terços de todos os provedores de serviços de ativos virtuais europeus apresentaram práticas KYC fracas.

A Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos lideram em termos de países com o maior número de casos com fraca adesão ao KYC. O CipherTrace revelou ainda que a maioria das trocas de criptomoeda nem mesmo se preocupa em indicar seu país de origem em seus T & Cs.

Um número impressionante de 85% dessas trocas tem uma estrutura KYC ruim, o que torna suspeito que a omissão de sua origem seja intencional. A omissão deliberada é para ajudá-los a evitar o cumprimento da regulamentação AML.

As Seychelles mais uma vez chegaram às manchetes por sua notoriedade na lavagem de dinheiro. 70% das criptomoedas registradas no país insular aderem pouco às diretrizes KYC.

Ponto de discórdia sobre a regulamentação do DeFi

A questão de saber se os projetos DeFi, que fornecem serviços financeiros, deveriam estar sujeitos a regulamentações semelhantes, também foi levantada no relatório.

Valerie Szczepanik, a Crypto Czar da SEC, falou sobre o assunto no início do mês, dizendo: “Estas são todas atividades financeiras e provavelmente já estão sujeitas a várias leis, incluindo a lei de valores mobiliários, potencialmente bancárias e de empréstimos – definitivamente leis AML/ CTF ”.

De acordo com Dave Jevans da CipherTrace, os protocolos DeFi mostrariam resistência contra a conformidade com os regulamentos. “Pelo que temos experimentado nos últimos meses é que eles não querem ter nada a ver com KYC.” Ele acrescentou que eles eventualmente não teriam outra escolha senão aderir.

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