Investidores entraram na justiça após pirâmide financeira Bitconnect quebrar

A suposta plataforma de empréstimo e exchange de criptomoedas recentemente fechada, a BitConnect, foi atingida com um processo de ação coletiva de seis investidores que reivindicam perdas superiores a US$ 770.000. A queixa de ação coletiva foi arquivada ontem com o Southern District Court of Florida pelo especialista em fraude em criptomoedas, Silver Miller Law, os advogados que representam os demandantes.

Todos os investidores da BitConnect que sofreram perdas resultantes das atividades da empresa e do encerramento da plataforma têm direito a participar do processo como Membros da Classe. A denúncia lista as três entidades corporativas do BitConnect no Reino Unido e catorze indivíduos, incluindo dez nomes desconhecidos, como réus. Os indivíduos incluem o Glenn Arcaro, diretor da BitConnect International PLC e afiliados e recrutadores que promovem o BitConnect em plataformas de redes sociais, como Youtube e Facebook.

A queixa lista doze acusações de violações criminais e civis em que o BitConnect se envolveu. Estas incluem uma série de violações de títulos estaduais e federais em relação à fraude e oferecendo títulos não registrados, a rescisão de um acordo contratual entre a BitConnect e os demandantes, enganosos e práticas comerciais injustas, incentivo fraudulento, falsas declarações fraudulentas e negligentes, conversão (exercício de uso não autorizado ou controle de propriedade de outra pessoa) e conspiração civil.

ABitConnect, amplamente suspeitada no mercado de criptomoedas de ser pouco mais do que um esquema de pirâmide financeira (Ponzi), permitiu aos investidores emprestar dinheiro ao BitConnect, que a empresa usaria para negociar o mercado volátil de criptomoedas utilizando software de negociação avançado. Prometeu retornos de investidores de 40% por mês e retornos de 1% por dia, independentemente das condições do mercado.

Os empréstimos BitConnect tiveram que ser convertidos de fiat ou bitcoin para a criptomoeda nativa da plataforma, BCC. Naturalmente, à medida que a demanda dos investidores no BCC cresceu, o valor da moeda também atingiu um máximo de US$ 430 com um limite de mercado superior a US$ 2,6 bilhões. Quando a plataforma foi fechada em 16 de janeiro, seus tokens tornaram-se praticamente inúteis, assim como a falsa moeda MCASH da MinerWorld, expondo os investidores a perdas substanciais.

A duvidosa reputação da BitConnect na indústria refletiu sua história curta e acidentada. A empresa lançou através de uma ICO em 2016-2017. Em 5 de janeiro de 2018, o Comissário de Valores Mobiliários do Texas arquivou um pedido de cessar e desistir contra a empresa, acusando-o de fraude e venda de títulos não registrados. Carolina do Norte seguiu logo depois.

Nós avisamos!

A BitConnect encerrou sua exchange em 17 de janeiro, citando “ataques DDoS, desafios regulatórios e má imprensa”. O valor de seu token caiu 90% com o fechamento de sua plataforma. Prometeu continuar a apoiar a sua moeda proprietária. No entanto, como o processo de ação coletiva sustenta, ao encerrar sua plataforma de exchange, sua moeda nativa caiu em 90% e a promessa de suporte contínuo para BCC foi “oca”; como o único valor verdadeiro que o token realizada estava na própria plataforma do BITCONNECT ‘.

No momento da redação, o BitConnect estava procedendo com o planejado BitConnect X ICO para lançar uma nova moeda, o BCCX. Dado seu passado quadriculado, o BitConnect conseguirá atrair o interesse dos investidores continua a ser visto.

Caso similar no Brasil: MinerWorld e sua falsa moeda “MCASH”

Golpes no Brasil: Pirâmides Financeiras como a MinerWorld com sua operação imaginária de “mineração de Bitcoin” e rentabilidade absurda prometida também já estão na mira da Justiça, Ministério Público e Polícia Federal. Vários que caíram no esquema e agora estão a ver navios estão denunciando em massa através do ReclameAqui da empresa.