Embora as criptomoedas sejam bastante populares para lavagem de dinheiro, os tokens não fungíveis (NFTs) agora também estão sendo cada vez mais usados para atividades criminosas. Ficou claro que as autoridades britânicas apreenderam três NFTs como parte de uma investigação sobre fraude fiscal.
Os três suspeitos teriam tentado fraudar o HMRC, as autoridades fiscais do Reino Unido, por £ 1,4 milhão. Para esconder suas identidades, os suspeitos usaram até 250 empresas falsas, identidades fictícias, telefones pré-pagos, VPNs e outras ferramentas para permanecerem anônimos, aparentemente sem sucesso.
Três NFTs foram apreendidos
A Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), as autoridades fiscais britânicas, apreendeu três NFTs dos suspeitos. O HMRC afirma ser a primeira agência do Reino Unido a apreender um NFT, e três pessoas foram presas por suspeita de tentativa de fraude governamental.
Os acusados supostamente tentaram recuperar mais IVA do que deviam, ocultando suas identidades, usando uma combinação de identidades roubadas, telefones não registrados e faturas fraudulentas. De acordo com o HMRC, o plano envolveu 250 supostas entidades falsas. Nick Sharp, vice-diretor de crime econômico do HMRC, diz que a apreensão dos NFTs serve como um “aviso” para quem acredita que as criptomoedas podem esconder seu dinheiro das autoridades fiscais:
“Esta apreensão inicial de um token não fungível serve como um aviso para quem acredita que pode usar criptoativos para ocultar fundos do HMRC. Estamos constantemente nos adaptando às novas tecnologias para garantir o acompanhamento de como criminosos e evasores tentam esconder seus bens.”
A Sharp também relata que o HMRC está "constantemente se adaptando às novas tecnologias" para garantir que permaneça "no mesmo nível" de criminosos e sonegadores de impostos que tentam esconder seus ativos. O HMRC recebeu uma ordem judicial para apreender os NFTs não avaliados e os ativos criptográficos no valor de aproximadamente £ 5.000.
Apreensão de criptomoedas em ascensão
Apreensões policiais de alto nível estão se tornando mais comuns à medida que o valor das criptomoedas aumenta. Por exemplo, foi anunciado na semana passada que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) apreendeu 120.000 Bitcoins no valor de mais de US$ 3,6 bilhões (£ em conexão com a Bitfinex hack desde 2016, mostrando que a natureza pública das blockchains torna as criptomoedas inadequadas para fraudes, roubos e outros tipos de crimes. Este último caso no Reino Unido, no entanto, é uma das primeiras reintegrações de posse de NFTs de alto perfil.
Recentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA também alertou contra a lavagem de dinheiro com NFTs. No entanto, um estudo anterior da Chainalysis mostrou que o volume enviado de carteiras suspeitas para mercados NFT é muito pequeno em comparação com a criptomoeda. E mesmo entre as criptomoedas, o número de transações suspeitas é de apenas 0,1% do total.
Vale a pena notar que, entre 2020 e 2021, a quantidade de dinheiro investido em empresas de NFT aumentou 130 vezes. Apesar de seu crescimento, o novo mercado tem sido marcado por polêmicas, principalmente nas áreas de lavagem de dinheiro e fraudes. Por exemplo, existem várias histórias em que os chamados influenciadores fraudaram seus fãs ao lançar NFTs simples.
