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Grupo IB expõe fraude de criptomoeda com até 250.000 vítimas

julho 6, 2020 By Nicholas Say

A empresa de segurança com sede em Cingapura, o Grupo IB, identificou uma fraude de criptomoeda que tem até 250.000 vítimas

Um recente golpe de criptomoeda foi descoberto por uma empresa de inteligência baseada em Cingapura, o Grupo IB. A investigação encontrou evidências de 250.000 pessoas que foram potencialmente enganadas.

As vítimas são principalmente dos EUA, Reino Unido, Austrália, Espanha, África do Sul e Cingapura – com vítimas do Reino Unido e da Austrália representando 93% do número total.

Embora a fonte específica do vazamento ainda não esteja disponível, o Grupo IB descobriu que o golpe opera fazendo-se aparecer como um esquema de investimento em criptomoeda em vários estágios.

Como funciona o esquema

Segundo o Grupo IB, o golpe se desenrola em três etapas.

Primeiro, uma mensagem SMS será enviada ao destinatário, se apresentando como um meio de comunicação conhecido. O conteúdo contém uma celebridade endossando um investimento lucrativo.

O link do primeiro estágio levará o destinatário a um site falso, exibindo um URL com suas informações pessoais, que é o segundo estágio.

O Grupo IB descreveu o segundo estágio nestes termos: “[Este segundo estágio] … demonstra seus dados pessoais, como número de telefone, nome ou/e sobrenome, e às vezes um endereço de email, e usado para redirecionar para sites falsos disfarçado de mídia local”.

Eles também suspeitam que essas informações pessoais possam ser obtidas através de indivíduos que usam um esquema fraudulento ou que utilizam um serviço de terceiros com os meios para fazê-lo.

Se o destino continuar, eles serão redirecionados para outro site falso, com suas informações pessoais pré-carregadas na folha de inscrição. No terceiro estágio, a vítima é obrigada a pagar 0,03 BTC para criar e ativar uma conta.

Tenha cuidado lá fora

Golpes como esse degradam a confiança dos consumidores e são comuns em todas as facetas do setor financeiro. É importante ficar de olho no seu dinheiro e estar ciente de com quem você lida.

O Grupo IB alertou: “Os bandidos ficaram mais espertos em uma tentativa de aumentar a taxa de sucesso de suas operações fraudulentas. O uso de dados pessoais permite que eles realizem ataques direcionados e tornem a jornada da vítima mais fácil e suave, o que aumenta a eficácia geral do esquema.”

Aqui estão algumas coisas simples que você pode fazer para manter seus tokens seguros:
  • Suspeite de uma longa cadeia de redirecionamento
  • Sempre verifique o nome do domínio e a data de registro do site ao inserir informações      pessoais ou dados de pagamento
  • Se você é de Cingapura, use o registro “Não ligue” para evitar operadores de telemarketing