Golpe? O que está acontecendo com a exchange HitBTC?

Mais e mais perguntas estão surgindo, sobre o que pode estar acontecendo na exchange de criptomoedas HitBTC. O usuário do Twitter @TheCryptoMonk apontou uma série de situações suspeitas que os traders que utilizam a exchange precisam saber.

Tudo começou com as dificuldades de saque relatada pelos usuários, muitos tem reclamando dessa situação. É provável que isso tenha motivos: em seu novo relatório, a empresa de R & A Cointelligence acredita que a exchange pode estar insolvente, ou seja, sem dinheiro. Os analistas da Cointelligence compararam algumas estatísticas da HitBTC com outras importantes exchanges, e uma das principais conclusões é que a HitBTC tem apenas cerca de US $ 3 milhões em BTC e ETH em suas carteiras.

O estudo compara o número de BTC e ETH armazenados nas carteiras da exchange com o volume diário negociado. O indicador mais suspeito é que o volume de negociação provavelmente é falso. Por exemplo, a exchange Kraken possui 413 vezes mais BTC e 585 vezes mais ETH e, respectivamente, tem um volume de negociação menor que o da HitBTC.

O relatório também enfatiza uma taxa extremamente alta para os saques e a falta de informações sobre quem realmente controla a empresa. Não saber quem é equipe que administra a exchange tem sido indicada como a principal ameaça aos usuários, porque a exchange pode simplesmente desaparecer sem quaisquer consequências aos proprietários ou a equipe responsável. Como resultado, o relatório recomenda enfaticamente não manter criptomoedas na HitBTC até que a empresa emita declarações se defendendo e também prove que possui reservas de mais de US$ 3 milhões.

Os avisos publicados no Twitter estão sendo feitas pouco mais de um mês após alguns usuários começarem a suspeitar que a exchange HitBTC pode estar em situação de insolvência, já que eles estavam enfrentando dificuldades para sacar suas criptomoedas. Um membro do conselho da exchange, saiu em defesa da exchange declarando que a plataforma de negociação de criptomoedas ainda tinha muitos recursos e que, em geral, eles não queriam tratar de “alegações gerais sem conteúdo”.

Resta saber se as denúncias divulgadas por @TheCryptoMonk se enquadram nas “alegações gerais sem conteúdo”, ou se realmente é algo muito mais preocupante. O usuário alegou que a sede da empresa está suspeitamente vazia e está questionando por que tantos endereços diferentes em diferentes países estão sendo usados ​​pela HitBTC.

So this is @hitbtc supposed HQ.
As you can see, the 1st picture suggests a few people work there.

But someone went to the HQ to verify and what a surprise.
It seems that nobody is there. ?
Just take a look at the others pics and be the judge.

Who is the CEO btw???!!! pic.twitter.com/lliZkmgEUQ

— The Crypto Monk ⛩ (@thecryptomonk) 17 de junho de 2019

Aparentemente ninguém sabe o nome do CEO da HitBTC. Embora esse fato sozinho não seja suficiente para sugerir algo particularmente ruim, @TheCryptoMonk acredita que a desconfiança da comunidade de criptomoedas, significa que a HitBTC deveria ser mais o transparente possível, mas não é o que está acontecendo. Ele sugere que os usuários saiam da exchange o mais rápido possível, já que “uma Mt Gox 2.0” pode estar a caminho.

This is not FUD.

This is a public service announcement.

The probability of some shady shit happening behind the scene is way too high to risk anything.

— The Crypto Monk ⛩ (@thecryptomonk) 17 de junho de 2019

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