Força-Tarefa contra lavagem de dinheiro quer criar regras para exchages de Criptomoedas

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), uma organização intergovernamental que desenvolve políticas para combater a lavagem de dinheiro, está planejando desenvolver regras vinculantes para as bolsas mundiais de criptomoedas, indica um relatório.

De acordo com um relatório da Reuters na terça-feira, um funcionário do governo japonês disse que o grupo pretende manter conversações sobre o assunto a partir de 24 de junho.

O movimento foi aparentemente iniciado por apelos por uma política globalmente coordenada sobre criptomoedas dos líderes econômicos mundiais na reunião do G20 em março. Embora que nas diretrizes atuais não vinculantes sugiram alguns controles de lavagem de dinheiro para o setor – incluindo o fato de que as exchanges devem ser registradas, ter atividades suspeitas relatadas e clientes verificados – atualmente, a critério de diferentes nações, se e como elas são implementadas.

As negociações do GAFI, de acordo com o relatório, também irão analisar a eficácia das regras existentes, sua aplicação a novos intercâmbios e com qualquer novo sistema funcionaria com países que proibiram o comércio de criptomoedas.

O Japão – que aprovou uma lei em abril de 2017 reconhecendo criptomoedas como um método legal de pagamento e também estabeleceu um sistema de registro para exchanges de criptomoedas – assumirá a liderança do G20 em 2020. Reuters cita o funcionário dizendo que o governo do país pretende pressionar regras vinculativas para as exchanges até 2019 ou mais cedo, se possível.

Na reunião do G20 em março, os países membros presentes concordaram que questões com criptomoedas precisam ser examinadas, mas que mais informações eram necessárias antes que qualquer regulamentação pudesse ser proposta.

Como resultado, um prazo foi definido em julho para recomendações sobre quais dados são necessários. Além disso, em um relatório para o G20 no mesmo mês, outro órgão intergovernamental, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pediu cooperação no estudo das consequências tributárias das criptomoedas.