Desde 27 de maio, vários traders relataram a exclusão de suas contas na exchange cripto-sul-coreana, a Bithumb. Segundo a CCN, tal decisão foi tomada pela administração da plataforma para cumprir a legislação do país contra a lavagem de dinheiro.
A lista negra incluiu 11 países que cujas leis são ineficazes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, ameaçando o sistema financeiro internacional: Coréia do Norte, Irã, Iraque, Bósnia e Herzegovina, Etiópia, Síria, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunísia, Vanuatu e Iêmen.
O registro de novos usuários nesses países está interrompido. Os usuários já registrados estão bloqueados e suas contas serão desativadas em 21 de junho.
Para evitar a falsificação de informações do usuário, a Bithumb desenvolverá um procedimento obrigatório de verificação móvel para usuários estrangeiros.
Também pretende atender as recomendações do Governo da Coreia do Sul e da Associação Blockchain Coreana em parte para evitar manipulação de mercado e abuso de informação privilegiada.
“Vamos seguir rigorosamente nossas próprias regras e proteger nossos investidores, bem como cooperar ativamente com as autoridades locais”, disse a Bithumb.
