Volodymyr Kvashuk, ex-funcionário da Microsoft, foi condenado ontem por fraude fiscal envolvendo Bitcoin
Kvashuk foi acusado de fraudar seu empregador, a Microsoft, por mais de $ 10 milhões. O IRS relatou que o caso de Kvashuk foi o primeiro caso de bitcoin do país envolvendo fraude fiscal. O engenheiro da Microsoft trabalhou com a empresa de tecnologia com sede em Washington entre agosto de 2016 e junho de 2018.
Durante essa janela de tempo, ele usou indevidamente seus privilégios de acesso à plataforma de vendas online da empresa. Kvashuk aproveitou sua posição para roubar vales-presentes digitais e lucrou negociando-os na Internet.
De seus ganhos, ele comprou um Tesla de $ 160.000, bem como uma casa de $ 1,6 milhão e escondeu as evidências dos crimes usando as contas de e-mail de seus colegas. Ele também usou um misturador bitcoin para processar os ganhos obtidos com a venda dos cartões-presente e ofuscar o rastro de papel.
Ao preencher as devoluções, ele relatou que os recibos eram presentes de um parente. Ele agrupou a receita tributável do bitcoin em presentes, uma vez que não são tributáveis de acordo com o código tributário dos EUA.
Após a conclusão do caso, Ryan L. Korner, um Agente Especial do IRS-CI, comentou: “Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e achar que o Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos. Nossa equipe complexa de especialistas em crimes cibernéticos, com a assistência da Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI, irá caçá-lo e responsabilizá-lo por seus erros.”
Kvashuk foi considerado culpado de um total de 18 crimes, ou seja, 6 acusações de lavagem de dinheiro e 2 acusações adicionais de apresentação de declarações fiscais falsas, entre outros.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse: “Durante os sete meses de atividade ilegal de Kvashuk, aproximadamente $ 2,8 milhões em Bitcoin foram transferidos para seu banco e contas de investimento. Kvashuk então preencheu formulários falsos de declaração de impostos, alegando que o Bitcoin tinha sido um presente de um parente.”
O jovem de 26 anos foi multado em $ 8.344.586 e existe a possibilidade de que ele seja deportado após cumprir sua pena. O escritório do advogado observou: “Roubar de seu empregador é ruim o suficiente, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados, aumenta o dano além de dólares e centavos.“
