Ex-desenvolvedor do Monero preso por acusações de fraude

Riccardo Spagni, que deixou Monero em 2019, está atualmente sob custódia dos EUA, aguardando uma possível extradição para a África do Sul

As autoridades dos EUA detiveram Riccardo Spagni, ex-principal desenvolvedor do Monero (XMR), sob acusações que não têm relação com seu papel na moeda com foco na privacidade.

De acordo com os documentos do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Médio do Tennessee, o ex-desenvolvedor do Monero foi detido a pedido do governo sul-africano, que quer a extradição de Spagni para responder por acusações relacionadas à fraude cometida entre 2009 e 2011.

O Tribunal Distrital dos EUA emitiu o mandado em 20 de julho de 2021, com US Marshals interceptando Spagni no mesmo dia, enquanto estava num jato particular para Los Cabos, México.

As acusações contra Spagni

De acordo com os documentos do tribunal, Spagni trabalhou para Cape Cookies como gerente de TI, uma posição que ele supostamente usou para receber de forma fraudulenta 1.453.561,47 rands (aproximadamente $101.000). Os encargos de fraude referem-se a faturas falsificadas, números de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e detalhes de contas bancárias.

“SPAGNI foi acusado no Tribunal Regional de Western Cape, Cidade do Cabo, por fraude e outras acusações decorrentes desses fatos”, diz o documento. “Ele se declarou inocente das acusações e o julgamento contra ele foi iniciado. Provas foram apresentadas contra ele, mas o SPAGNI não compareceu no tribunal. "

O ex-funcionário da Cape Cookies está supostamente na lista de procurados da África do Sul desde 19 de abril de 2021, quando o Tribunal de Magistrados do Distrito da Cidade do Cabo emitiu um mandado de prisão contra ele. Com um pedido formal da África do Sul, o gabinete do procurador-geral dos Estados Unidos teria buscado um mandado de prisão.

Ele está agora sob custódia nos Estados Unidos, enquanto aguarda a resolução do processo de extradição. Os tribunais foram instados a negar fiança, com Spagni descrito como um risco potencial de fuga.

Se ele for extraditado para a África do Sul, uma condenação o levará a uma pena de prisão de até 20 anos.