Europa quer banir transações anônimas de criptomoedas

Alguns eurodeputados estão tentando realizar uma votação que, se bem-sucedida, proibiria o anonimato nas transações de criptomoedas.

Para quem você envia criptomoedas?

Espera-se que os deputados europeus marquem uma votação na próxima semana que banirá transações anônimas se for bem-sucedida. Isso basicamente significa que você deve sempre provar para quem está enviando criptomoedas, mesmo que se trate de uma transação para uma carteira sem custódia (onde você gerencia sua própria chave privada).

Outras medidas sendo implementadas

Assita Kanko, uma das principais legisladoras responsáveis por redigir as posições do parlamento, também disse na terça-feira que deseja estender as medidas para incluir ativos cripto privados, apesar da incerteza sobre como aplicar transações entre carteiras sem custódia.

A quantidade não importa

A CoinDesk escreve que o valor também não importa se você tem permissão para enviar uma transação anônima ou não. E isso é no mínimo especial, já que o limite para uma transferência bancária internacional é de 1.000 euros.

Guillaume Valette-Valla, chefe da Tracfin, organização francesa de combate à lavagem de dinheiro, disse que as transações de criptomoedas estão sendo usadas para financiar terrorismo na Síria e no Iraque e pornografia infantil no Sudeste Asiático. Ele também disse aos legisladores do Parlamento Europeu que mesmo aqueles que fazem pequenos pagamentos online devem ser forçados a revelar suas identidades. Pequenas transações anônimas não devem ser permitidas, acrescentou.

Excluir países das transações

Espera-se que o Parlamento Europeu dê um passo adiante, excluindo certas jurisdições das transações de criptomoedas. Considere, por exemplo, que você não tem permissão para enviar bitcoin para um colega na Polônia. Isso é completamente impossível em todos os aspectos e totalmente inexequível pela Europa, mas isso não é o caso.

Essas seriam jurisdições que foram identificadas como arriscadas no campo da lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. As medidas podem incluir exigir que os provedores de serviços de criptografia não permitam transações para determinados países. Por várias razões, você pode pensar nos Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Rússia, Hong Kong, Irã e Ilhas Cayman.