Empresário americano acusado de defraudar investidores com falsas ICOs foi preso

Um empresário de Nova York acusado de defraudar investidores em conexão com duas ofertas iniciais de moedas (ICOs) no mês passado pela US Securities and Exchange Commission foi preso.

Em um comunicado, o Escritório de Advogados do Estado de Nova York disse que Maksim Zaslavskiy tinha sido preso em 1 de novembro e acusado de conspiração de fraude de títulos vinculada a duas vendas simbólicas, uma das quais foi comercializada como apoiada por ativos imobiliários e outro por diamantes. Uma queixa, originalmente arquivada em 27 de outubro, também foi desmarcada.

As investigações vêm mais de um mês depois que a SEC divulgou acusações contra Zaslavskiy e duas empresas relacionadas a ele. O regulador dos valores mobiliários dos EUA alegou então que Zaslavskiy representou erroneamente o montante arrecadado durante as duas ICOs e, na época, obteve uma ordem judicial congelando os ativos da Zaslavskiy e as duas empresas.

Os promotores alegaram ainda que os supostos ativos que apoiam os tokens não existiam.

“Como alegado, Zaslavskiy e seus associados atraíram os investidores através de retornos promissores usando novas ICOs, embora Zaslavskiy soubesse que nenhum setor imobiliário ou diamantes estavam realmente apoiando os investimentos”, disse o advogado estadunidense Bridget Rohde em um comunicado.

Fonte: Coindesk.com

Tradução: Guia do Bitcoin