DoJ dos EUA estabelece equipe de fiscalização de criptomoedas

A Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco disse que a equipe teria um papel ativo na proteção dos investidores quanto às atividades fraudulentas e na apresentação de criminosos virtuais à justiça

Falando no Aspen Cyber Summit de 2021 na quarta-feira, a Vice-Procuradora Geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco, anunciou duas novas iniciativas adotadas pelo Departamento de Justiça. Em seu discurso virtual, ela estabeleceu que as duas iniciativas teriam como alvo as entidades de criptomoeda, bem como as organizações contratadas pelo governo que não relatam casos de violações cibernéticas.

O primeiro envolve uma equipe nacional de fiscalização de criptomoedas, criada para ajudar o Departamento de Justiça a incapacitar os mercados financeiros que são centros de criminosos cibernéticos. A equipe conta com profissionais das áreas de segurança cibernética e de combate à lavagem de dinheiro.

Ela também observou que, para que as plataformas de ativos digitais funcionem efetivamente como organizações financeiras do futuro, é necessário estabelecer medidas para garantir que seus usuários permaneçam protegidos.

"As bolsas de criptomoedas querem ser os bancos do futuro. Precisamos ter certeza de que as pessoas podem ter confiança ao usar esses sistemas e precisamos estar preparados para erradicar o abuso. O objetivo é proteger os consumidores." ela disse.

Para o segundo, Monaco apresentou uma iniciativa de fraude cibernética civil que envolveria empresas terceirizadas que não cumprissem os requisitos de segurança cibernética definidos.

“[A iniciativa] usará ferramentas de fiscalização civil para perseguir empresas, aquelas que são contratadas pelo governo, que recebem fundos federais quando deixam de seguir os padrões de segurança cibernética recomendados”, disse ela.

Monaco afirmou que esses ativos digitais ainda eram legais, apesar de sua insistência de que uma revisão regulatória da criptomoeda era necessária. Além disso, citando um incidente em que a Colonial Pipeline ficou presa na rede de atividades ciber-criminosas, o procurador-geral adjunto sugeriu que era necessário explorar ecossistemas em sua totalidade ao lidar com tais ataques.

O governo dos EUA tem intensificado os esforços para regulamentar as criptomoedas, e as iniciativas mais recentes anunciadas pelo DoJ contribuem para uma estrutura de aplicação de criptomoedas publicada um ano atrás. William Barr, o procurador-geral dos Estados Unidos, anunciou que a estrutura visa garantir que os ativos digitais não prejudiquem a segurança pública ou nacional.

Na terça-feira, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse aos cidadãos americanos que a comissão não proibiria a criptomoeda. Isso aconteceu enquanto ele falava em uma audiência virtual com um comitê do senado, dizendo que qualquer proibição teria que vir do congresso. O congressista Patrick McHenry questionou o fracasso da SEC em seguir práticas aceitáveis ao lidar com criptomoeda, acusando o presidente de fazer comentários improvisados que balançaram os mercados. Gensler, em resposta, sustentou que as ações da SEC sempre seguiram a Lei de Procedimentos Administrativos.