De olhos bem abertos: Após fechar exchanges do país a China passa a monitorar mercado Bitcoin OTC

Depois de encerrar as exchanges de Bitcoins do país, o governo chinês está monitorando o crescente mercado de venda livre de criptomoedas (OTC). Um recente relatório do governo mostra que 680 milhões de yuans, aproximadamente US$103 milhões, foram negociados nas últimas duas semanas de outubro nas três principais plataformas internacionais de negociação OTC.

Desde que o governo chinês exigiu, em setembro, que as exchanges de Bitcoins encerrassem serviços no país, o volume de troca de Bitcoin na China quase desapareceu. Ao mesmo tempo, os volumes de negociação de yuan em plataformas OTC aumentaram significativamente.

O Comitê Nacional de Especialistas em Tecnologia de Segurança Financeira da Internet publicou um relatório na semana passada sobre o status do mercado chinês de Bitcoins OTC. O comitê foi formalmente estabelecido em agosto do ano passado sob a orientação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. O comitê “monitorou as recentes operações de balanço de Bitcoin através da Plataforma de Tecnologia de Análise de Riscos Financeiros da Internet”, estabelecida no CNY para produzir o relatório.

Existem dois tipos de negociação em criptomoeda, Intradia e OTC, o relatório começou. “O OTC geralmente não tem lugar fixo, assinatura prescrita e regras e regulamentos rígidos; principalmente as transações individuais que são realizadas pelas contrapartes através de negociações privadas”.

Além do comércio P2P, como na Localbitcoins, os cidadãos chineses também realizaram transações pessoalmente ou usando ferramentas de bate-papo ao vivo, como QQ, Wechat, Telegram e Slack. “Foi utilizada uma ampla gama de métodos de pagamento, incluindo transferência bancária, remessa de dinheiro, pagamento de terceiros, [e] cartões de presente”, afirmou o relatório, acrescentando que:

“Alipay, Wechat e transferência bancária são os principais métodos de pagamento para transações OTC BTC-CNY”.

O relatório explicou que, quando as políticas regulatórias foram introduzidas em setembro, as plataformas de negociação de Bitcoin doméstica gradualmente abandonaram o mercado. Posteriormente, os volumes de negociação no CNY começaram a subir nas exchanges internacionais de Bitcoin OTC, como Localbitcoins, Paxful, Coincola e Bitcoinworld.

Com base nos dados BTC-CNY OTC da Localbitcoins e Paxful, “pode-se ver que, antes de fevereiro de 2017, o volume de negócios do BTC-CNY era relativamente pequena. Com as principais plataformas de negociação de Bitcoins domésticas sendo banidas no início de fevereiro, o volume de transações implodiu”, diz o relatório. Além disso, apontou que, desde junho de 2017, quando as principais plataformas de negociação doméstica retomaram suas operações, “o volume de transações em OTC obviamente diminuiu”, acrescentando que:

“Com o fim das operações domésticas de ICO e Bitcoin no início de setembro, as negociações em OTC cresceu de novo”.

Os mesmos dados mostram que a participação do BTC-CNY no mercado OTC aumentou de cerca de 5% para cerca de 20% nessas plataformas, revelou o relatório. Em contrapartida, a negociação intra-diária do BTC-CNY mostra a tendência inversa, especificamente “o volume de negócios no mercado intradia aumentou significativamente em junho-agosto e continuou a diminuir a partir de setembro”.

680 milhões de yuan negociados em OTC em 2 semanas

O relatório também analisou os dados de três plataformas OTC líderes durante o período de duas semanas na segunda metade de outubro.

Os volumes de negociação em Localbitcoins, Paxful e Coincola representam até 70% de todos os volumes de negociação OTC liquidados no CNY, revelou o relatório. “Através da análise dos dados de transação BTC-CNY das três plataformas a Localbitcoins, Paxful e Coincola nas últimas duas semanas”, o relatório descobriu que:

“O volume de transações das três plataformas totalizou 680 milhões de yuans, dos quais o volume de transações da plataforma Coincola em Hong Kong aumentou significativamente”.

“Com o aprofundamento do desenvolvimento do Bitcoin, o comércio de OTC tem sido cada vez mais ativo. Operadores de OTC usam canais de pagamentos anônimos, e pode haver riscos de negociação de fraude”, o comitê concluiu seu relatório, acrescentando que” a plataforma nacional de tecnologia de análise de risco financeiro da Internet continuará a monitorar”.

Fonte: News.bitcoin.com

Tradução: Guia do Bitcoin