Comissão de Valores Mobiliários dos EUA investiga mais uma ICO fraudulenta

Um fato comum da grande maioria dos governos mundiais é a capacidade de cortar o mal pela raiz, mesmo quando esse mal não seja tão maléfico assim. Mas parece que o governo dos Estados Unidos está tentando fugir desse padrão.

É de conhecimento público que nem sempre a melhor forma de se controlar uma praga é cortando a arvore fora. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, tenta ao menos ver as possibilidades de apenas podar alguns galhos infectados e controlar a proliferação, para que toda a arvore acabe sendo poupada. É uma opção válida, principalmente se a arvore for frutífera. Contudo, parece que alguns governadores preferem jogar tudo ao fogo.

Se substituirmos as arvores por ICOs, temos uma ideia do que está acontecendo de fato ao redor do mundo. As ofertas iniciais de moedas tem conquistado o coração de vários empreendedores que viram nessa oportunidade uma nova chance de conseguir dinheiro para seus projetos. O problema é que, além deles, outras pessoas não tão bem intencionadas, também estão aproveitando dessa oportunidade para roubara dinheiro com fraudes.

Até aqui tudo bem, nada que não fosse comum para a grande maioria dos países, o problema é quando os governos incompetentes que não conseguem garantir uma segurança financeira para os investidores, acabam tentando “cortar o mal pela raiz” e proíbem as ICOs, acusando-as de serem uma porta aberta para fraudes. Fazendo parece que o problema das fraudes são as ofertas inicias e não a segurança precária. Mas os Estados Unidos, ao que parece, está tentando fazer o que deve ser feito, ou seja, controlar as ICOs fraudulentas e apenas isso.

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA luta contra as ICOs fraudulentas

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários) está mais uma vez tomando medidas contra uma ICO fraudulenta, dessa vez o acusado é o co-fundador do projeto de PlexCoin.

Em 15 de junho, a SEC obteve uma ordem judicial de emergência para congelar os ativos de Dominic Lacroix. Essa é a segunda vez que Lacroix esta na mira da SEC. Em 2017 ele foi processado ele por violações de valores mobiliários e fraudes.

Na agência ele é conhecido como “violador recidivado da lei de títulos de Quebec” por sua tentativa anterior de lançar uma ICO. Na época ela foi declarada como uma “scam completa”.

Já em dezembro, Lacroix e uma outra co-fundadora do projeto, Sabrina Paradis-Royer, e sua empresa PlexCorp, foram processadas por fraude de valores mobiliários e tiveram seus ativos congelados em uma ordem emergencial similar.

A PlexCorp teria arrecadado US $ 15 milhões em investimentos através de uma ICO, dos quais a SEC disse que US $ 810 mil foram depositados com o processador de pagamento Stripe. No entanto, acredita-se que uma quantia desconhecida permaneça nas carteiras de criptomoedas controladas pela empresa.

A SEC já informou que Lacroix tem aproveitado desses fundos desde o congelamento. Pois, como os mesmo estão em uma carteira secreta, a entidade não consegue ter acesso.

“Lacroix vinha usando contas secretas, incluindo uma conta no nome de seu irmão, mas que ele controlava, para uso pessoal [são] ativos digitais obtidos de investidores durante a Oferta Inicial de Moedas da PlexCoin.” declarou a agência.

Além das ações da SEC de 2017 contra o projeto e seus fundadores, um tribunal canadense ordenou uma sentença de dois meses de prisão contra Lacroix e US $ 100 mil em multas contra sua empresa por desacato ao tribunal. No ultimo comunicado, a SEC disse que também está procurando uma posição de diretor para Lacroix.

Nos Estados Unidos, as ofertas públicas de moedas não são ilegais, mais são monitoradas pela SEC, qualquer tentativa de oferta que seja suspeita de fraude é barrada e investigada. Pode não ser a melhor forma de controlar as ICOs, pois sabemos que em vários casos, ICOs legítimas são afetadas pelos processos de segurança e protocolos que a SEC as fazem passar, contudo, esse cenários ainda é muito melhor do que o cenários vivido pelas as ICOs chinesas.

Na sua opinião, as ICOs devem ser fiscalizadas ou não pelos órgãos competentes? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.