Blacklist: sites fraudulentos que vendem Bitcoins

Com o sucesso das moedas digitais, em especial o Bitcoin (BTC), muitos golpistas ficaram de olho nesse mercado. Um segmento em que as pessoas investem dinheiro online e garante o anonimato parece o cenário perfeito para grandes fraudes financeiras.

Antes de aplicar o seu dinheiro, pesquise e leia a opinião de quem já está há mais tempo no mercado. Nós, do Guia do Bitcoin, analisamos e testamos dezenas de exchanges e mostramos a você como identificar os sites que não são honestos.

O que os sites golpistas têm em comum

A maior queixa das pessoas que foram enganadas por esquemas fraudulentos é que elas nunca mais viram o investimento de volta. E isso pode acontecer com qualquer um que não preste atenção antes de investir em BTC. Veja algumas características comuns entre os sites que desejam apenas o seu dinheiro:

• Utilizam mensagens em tom de urgência: “cadastre-se logo”, “aproveite antes que acabe, “esse é o melhor momento”, entre outras
• Não respondem à perguntas que questionam a credibilidade do negócio
• Dizem que a mídia é golpista e tenta desvalorizar o esquema para evitar que as pessoas tenham lucro
• Descrevem o negócio como algo revolucionário, prometendo ganhos astronômicos em pouco tempo

Lugares recomendados para negociar Bitcoin

Como analisamos as exchanges

Nós somos entusiastas das criptomoedas e queremos prestar o melhor serviço aos nossos leitores. Por isso, somos incansáveis em analisar e testar todos os sites de trading e de compra de Bitcoin no Brasil que encontramos, a fim de recomendar as melhores opções — e as mais seguras!

A melhor forma de se proteger contra as fraudes é escolher uma exchange regulamentada, como a eToro, que já está há 12 anos no mercado. As corretoras regulamentadas precisam seguir um rigoroso controle de diretrizes para proteger os seus clientes. Além disso, devem ter experiência comprovada no mercado financeiro.

A lista negra do Bitcoin

Durante a nossa pesquisa, também encontramos sites fraudulentos, aqueles que só querem tirar o dinheiro de seus clientes. A grande maioria utiliza o esquema das famosas pirâmides, que explodem e deixam todos os usuários no prejuízo. Veja os principais sites já comprovados como fraude:

 MMM Brasil

✗ O esquema quebrou em abril de 2018
✗ Há diversos chamados no Reclame Aqui, todos sem resposta
✗ O líder do negócio, Sergey Mavrodi, tem prisão decretada na Rússia desde 1994, mas está foragido
✗ O site está fora do ar, mas ainda tenta atrair as pessoas oferecendo uma nova oportunidade de ganhar dinheiro

MinerWorld

✗ O site não traz nenhuma informação antes de você inserir os seus dados pessoais
✗ Na internet, há reclamações de investidores que não recebem seu dinheiro desde outubro de 2017
✗ A justiça brasileira bloqueou cerca de 88,6 milhões de dólares de várias contas da MinerWorld para pagar os investidores

AirBit Club

✗ Negócio comprovadamente no esquema pirâmide
✗ Não há mineração, nem trading de Bitcoins: quem deposita o dinheiro está “dando” para as pessoas do topo da pirâmide
✗ Promete retornos altíssimos sem risco nenhum
✗ O site não menciona proprietário, endereço ou qualquer informação de contato

Telexbit

✗ Há diversos chamados abertos no site Reclame Aqui alegando que o dinheiro depositado na Telexbit sumiu — todos sem resposta
✗ A promessa do site é de ganhar Bitcoin grátis fazendo anúncio e não com transações financeiras
✗ A empresa é do mesmo grupo da TelexFree, que teve suas atividades suspensas e os bens bloqueados pela justiça brasileira em 2017

Alcateia Investimentos

✗ Prometia uma aplicação que rendia 10 vezes mais que a poupança, sem tarifas ou taxas, nem risco de perder o dinheiro
✗ A Justiça encerrou suas atividades em fevereiro de 2018
✗ Mais de 50 mil investidores foram lesados
✗ Há mais de 40 reclamações contra a empresa no site Reclame Aqui, todas sem resposta
✗ Foram bloqueados mais de R$ 870 mil nas contas da empresa, que é investigada pelos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, estelionato e formação de quadrilha

Ajuda Bitcoin

✗ O site se auto denomina “de ajuda mútua” e promete pagar mais de R$ 3 mil para quem clicar em páginas de anúncios
✗ Não há mineração, nem trading: se você entrar lá todos os dias e clicar em 30 páginas, vai “doar” Bitcoins para o primeiro da fila
✗ Se ficar sete dias sem clicar nas 30 páginas, perde o que já doou
✗ Na internet há reclamações de pessoas que fizeram mais de 40 “doações” e não receberam nem um centavo

Kriptacoin

✗ A empresa Wall Street Corporate, de Brasília (DF), criou uma moeda falsa (a Kriptacoin) e prometia aos clientes rendimento de 1% ao dia (cerca de 55 vezes o rendimento médio da poupança)
✗ 13 pessoas foram indiciadas pela Operação Patrick da Polícia Civil, em setembro de 2017
✗ Mais de 40 mil investidores foram prejudicados
✗ O grupo arrecadou mais de R$ 250 milhões, utilizados para comprar bens pessoais, como carros de luxo e aviões, em nome de laranjas
✗ A empresa não tinha autorização e nem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

BitConnect

✗ Chegou a ter uma das criptomoedas mais valiosas do mundo: no início de 2018, o token BitConnect valia 463 dólares e a empresa alcançou um market cap de 2,7 bilhões de dólares
✗ Prometia lucro de mais de 3000% ao ano
✗ Em janeiro de 2018, depois de um vídeo que viralizou na internet, a empresa quebrou: a moeda perdeu seu valor, a empresa encerrou o desenvolvimento e parou de fazer trocas.
✗ Em agosto de 2018, o homem acusado de liderar o esquema da BitConnect na Índia, Divyesh Darji, foi preso em Nova Delhi.

LCF Coin

✗ A LCF Coin foi prometida como a moeda digital que iria substituir o Yuan chinês, mas nunca chegou a ser lançada
✗ Os divulgadores do esquema pediam às pessoas que se cadastrassem para ganhar o equivalente a 1.300 dólares quando a moeda fosse lançada
✗ Todos os cadastrados forneceram seus nomes completos, endereços, telefones, e-mails e número do RG
✗ Não houve perdas financeiras para os envolvidos, mas a empresa conseguiu arrecadar milhares de cadastros — ainda não se sabe o que irá fazer com eles

Velox 10

✗ Esquema Ponzi (espécie de pirâmide) criado no Brasil em 2017
✗ Promete remunerar os investidores com 1,2% de lucro por dia mais comissão por novos integrantes que eles trouxerem
✗ Há sete tipos de bônus diferentes, todos eles voltados a trazer novas pessoas para o esquema
✗ O grupo financeiro de Singapura, X7 Capital, a quem a Velox 10 diz que pertence, não existe

Conclusão: invista em exchanges certificadas

Como você pôde ver, milhares de pessoas já perderam dinheiro, muitas vezes a economia de uma vida toda, enganadas por fraudadores que não têm nada a ver com Bitcoins ou qualquer outro altcoin. Usam apenas o nome desse ativo que está se chamando muita atenção nos últimos anos para atrair pessoas para seus golpes.

Para evitar ser a próxima vítima, busque sites confiáveis antes de investir o seu dinheiro. Nós estamos aqui para ajuda-lo e fizemos o trabalho duro para que você não perca horas checando as informações. Veja a seguir a nossa lista com os melhores brokers e exchanges de 2018 e invista sem preocupações.

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Estamos constantemente monitorando sites suspeitos e também recebemos diversas denúncias. Por isso, com o intuito de te orientar e te salvar de um possível prejuízo, reunimos uma lista pública de sites suspeitos que circulam no Brasil, e que possivelmente utilizam o Bitcoin como fachada, não sendo reconhecidos como legítimos pela comunidade de Bitcoin.

Ultima atualização: 20/06/2018

Confira a lista abaixo de A a Z:

• 5 Star Mining
• AcessoCoin
• Adscash
• Adsply
• AirBitClub – (antiga Wcm777)
• Alcateia Investimentos
• Amsterdam-coin.com
• Ajuda Bitcoin
• Altminer
• AmazonHash.com
• ATMCoin / ATM Coin
• AWS Mining
• AuroraMine
• Bits2u
• Bit Oportunity
• BitCash One (bitcash1.com)
• Bitclub Advantage
• Bitsblockchain.net
• Bitcoin For You
• Bitcoin Forever Club
• Bitcoin Mais
• BitcoinTask
• Bitconnect
• Bitcosmos.biz
• BiteaCoin.com
• Bitmoedas.org (envolvido com a MMM)
• BitGarden
• Bitiscoin.com
• BitOfertas (MinerWorld – listada abaixo)
• BitShower
• Bitxcube
• Biznet
• BitNewOrder
• Braconsultoria.com
• Brokerbets
• BR Mine
• BTCClock.io
• Btcinvestimentos.co.za
• Btcinvestimentos.com.br
• Btctradefare.org
• CCBBMLM (cryptoinvest.ccbmlm.com)
• CicloBTC
• Circle System
• Cred Club
• Coin-lite.com
• Coingather.com
• Coinsilo.org
• ConceptBit
• CredMiner
• Cryptoinvest.com.br
• Cryptogold.com
• DavorCoin
• D9 Clube de Empreendedores/D9 Trader Esportivo
• DIGITAL INVESTE
• Doar Online
• DoublerBTC
• DreamDonation (leia mais aqui)
• Dreams Digger
• Dreams Place International
• Eagle Bit Trade
• Ecoinplus
• Ethereum Cash Pro
• Fifty One Investimentos
• Foxbot Club
• Fullomm
• G44 Altcoins Exchange (g44.com.br) – CVM suspendeu por atuação irregular no mercado
• Gettycoin
• GoldCoin (goldcoin1.co)
• Gold Machine
• Gladiacoin
• GlobalCred (globalcred.co)
• Global Trading Club
• Gubits
• HashBrasil (https://hashbrasil.org)
• HashRev
• Hashperium.com
• HexaMining
• Hoseki Investimentos
• Hibridos.club
• Hot Gold Coin
• iCenter Bot
• INOEX (Exchange da G44 – Acima)
• InvestOn
• Investiremcriptomoedas.com (promove a AWS Mining)
• i7 Group
• Jockey Bit
• Incloude
• Inoovi e seu token “IVI”
• iMouvin
• Kit Mine
• King Bitcoins
• Kripta Coin
• LCF Coin
• LucreFree
• Luque Investimentos
• Mercedez Coin
• MinerWorld / Miner.360
• Miner Banks
• Mining Express
• MCash (falsa moeda da MinerWorld)
• Monetize Coin
• MMM Brasil ou MMM Brazil
• minerarbtc.com.br
• MG Mineradora
• mmmajudamutua.com
• MultiBit (multibit.com.br)
• Mize Network
• Monexchan
• My Trader Coin
• Mundial Bit ou Mundialbit.com
• NetsCoin
• Nióbio Cash
• Nossos Bitcoins
• Newcoin Blue
• NewHopeX
• OneCoin
• OnestPay
• Onlinebitz.com
• Opportunity Coins
• Options Cooper
• ONIXBTC / ONIX BTC
• Pllacenet
• ProspertyClube (sob investigação)
• Profitable Morrows
• Rapid Miners
• RendaBitcoin
• Redebitcoin.com (promove a AirbitClub)
• Sistema Super Bit
• SmartCoinClub.com
• Sierra Hash
• Sizawe
• SpaceMining
• SpeedFlow
• STM Investimentos
• STMBit Exchange
• TCOIN TCN
• TelexBit
• TIPSClube
• TOOYOO
• The Cricket
• Trade Coin Club
• Trader Clube
• TwiceCoin – Gladiacoin com novo nome (leia mais aqui)
• U.CASH
• USI-TECH
• Velox10
• Virtual Place
• Vozex
• WC3 Club
• W3 Coins
• Webitcoin.com.br (promove a Miner World)
• WalletPlus
• Winnex+
• Winvest
• World Exchange (Worldcoinex.net)
• Yourbitcoinbanker.com
• X-MONEY CLUB

*Não necessariamente o site que não esteja nesta lista significa que não seja suspeito. Desconfie de toda empresa que promete rendimento fixado. Exemplo: “30% em 1 mês, 10% em 10 dias, dobre seu capital”, etc.

Lista de falsas moedas criadas e manipuladas por esquemas de pirâmides:

• Kriptacoin = WS Corporate (caiu, leia mais aqui)
• Mktcoin = Paydiamond
• MCash = MinerWorld
• Netscoin = I7 Group
• Onecoin = OneLife
• Proscoin = Prosperity Clube
• VibbeCoin = Bbom
• Xcoin = Newhopex

A maioria delas também estão listadas no https://badbitcoin.org/ e você pode conferir mais nomes por lá.

Leia mais neste artigo: Como reconhecer e se defender das pirâmides financeiras?

DICA: sigam também a página no facebook “Desmascarando Pirâmides Financeiras“, que está fazendo um excelente trabalho investigativo.

Levei um golpe, o que posso fazer?

Primeiro passo

Junto todas as provas que você possui sobre a empresa pode ser comprovante de depósito, mensagens de whatsapp, troca de emails. Agora vá até a delegacia e faça um boletim de ocorrência.

Segundo passo

Este é o passo mais importante fazer a denuncia no MPF (Ministério Publico Federal ) e pode ser feito de forma independente não precisa executar o primeiro passo.

O ministério publico federal possui um site online que você pode fazer a denuncie e bem simples e pode ser totalmente anônima basta acessar o link abaixo se cadastrar e fazer sua denuncia.

Link para denuncia do Ministério Público Federal:
https://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac

No site do Ministério Público Federal, basta clicar em “Faça sua Manifestação”.–>

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