BitMEX foi atingida por uma nova ação judicial

Um tribunal dos EUA entrou com uma ação contra a plataforma BitMEX de derivativos de criptografia, com acusações que variam de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

A BitMEX pode estar enfrentando outra batalha judicial depois que um novo processo foi instaurado contra ela no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Norte da Califórnia.

De acordo com documentos judiciais arquivados no sábado, 16 de maio, o processo é contra a plataforma de criptografia baseada em Seychelles, a operadora HDR Global Trading Limited, a ABS Global Trading Limited e seus co-fundadores.

Os fundadores da empresa são Arthur Hayes (CEO), Samuel Reed (CTO) e Ben Delo.

Fraude e manipulação de mercado

A BMA LLC, uma empresa pouco conhecida que abriu processos contra a Ripple e uma plataforma apoiada pela Binance, é a queixosa.

De acordo com o documento, os operadores da BitMEX estão sendo acusados de várias ilegalidades, entre elas administrar um negócio fraudulento, cometer fraude eletrônica, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Entre as alegações, alega-se que a BitMEX oferece ilegalmente serviços a usuários nos EUA, apesar de não ter sido registrada como uma empresa de transmissão de dinheiro. Como tal, os produtos de alto risco da plataforma, que arrecadaram quase US $138 bilhões em 2019, tiveram mais de 15% do seu volume de negócios de cidadãos dos EUA.

A BMA LLC solicitou que o tribunal conceda um julgamento, alegando que o ABS Global, registrado nos EUA, é totalmente controlado e operado pela HDR. Especificamente, ele afirma que o ABS é apenas ‘um alter ego’ do BitMEX de Seychelles.

“Os réus, e cada um deles, projetaram especificamente a BitMEX para se beneficiar financeiramente da suposta atividade de extorsão e outras condutas ilegais, ganhando bilhões de dólares em lucros ilícitos aos réus”, afirma o autor.

Outras ilegalidades, incluindo abuso de informações privilegiadas

O promotor afirma que a BitMEX e os outros réus oferecem facilidades de negociação que veem os clientes acessando alavancagem 100 vezes sobre seu capital.

Alega-se também que o BitMEX permitiu que “manipuladores e lavadores de dinheiro” evitassem qualquer detecção, permitindo-lhes acesso a um número ilimitado de “contas de negociação sem cheques”. Acredita-se que a plataforma tenha utilizado congelamentos intencionais de seus servidores e sobrecargas de sistema para avançar em esquemas fraudulentos.

A BMA alega que a empresa ajudou na manipulação do mercado, com grandes flutuações de preços começando no BitMEX e se espalhando “como incêndios florestais” para outras bolsas. De fato, a bolsa se tornou “uma ferramenta de design requintada para atores desagradáveis ​​para manipular os mercados de criptomoedas“.

O processo contra a BitMEX ocorre quando a bolsa continua vendo um declínio nos volumes negociados. A reputação da bolsa sofreu um grande golpe em dezembro de 2019, quando um suposto “problema técnico” provocou uma queda de 50% no preço do Bitcoin (BTC) em poucas horas.

Em março, quando o preço do Bitcoin (BTC) caiu para US $3.800, a BitMEX viu suas participações no BTC caírem 40% quando os investidores começaram a retirar criptomoedas no valor de milhões de dólares.