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Bithumb proibirá estrangeiros sem verificação de ID móvel

A bolsa pediu a todos os usuários susceptíveis de serem afetados que retirassem seus fundos

A principal exchange de criptomoedas coreana Bithumb notificou sua comunidade de usuários não coreanos que eles terão acesso negado à plataforma a menos que completem um processo de verificação de identidade baseado em dispositivos móveis.

De acordo com o jornal local Pulse News, a Bithumb está tomando a medida enquanto se aproxima do cumprimento das novas regulamentações rigorosas antilavagem de dinheiro (AML) da Coreia.

O aviso Know Your Customer (KYC) se aplica a todos os usuários estrangeiros com sede na Coréia registrados na bolsa Bithumb.

A Pulse informa que a nova exigência da KYC deverá entrar em vigor no final do ano. Entretanto, a bolsa não comunicou exatamente quando pretende começar a aplicar a proibição.

A ação drástica da Bithumb segue-se à introdução de requisitos AML mais rígidos pelas autoridades coreanas. Também vem na esteira da bolsa notificando os usuários que não haveria registros envolvendo estrangeiros sem a devida documentação.

O Korea Herald observa em uma notícia sobre o desenvolvimento que a Bithumb limitou recentemente as contas com endereços IP de "jurisdições de alto risco". O site de notícias também relata que as ações da bolsa  de criptomoedas visam contas de usuários criadas de países considerados como merecedores de alto escrutínio, conforme destacado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

No entanto, a bolsa solicitou aos usuários dentro do grupo alvo que comecem a retirar suas contas se acharem difícil completar a verificação do KYC. De acordo com a Bithumb, os usuários afetados são livres para mover seus ativos digitais a qualquer momento antes que os requisitos obrigatórios do país entrem em vigor no final do ano.

A Bithumb recentemente se uniu à Coinone e Korbit, duas outras importantes bolsas de criptomoedas baseadas na Coréia, para lançar um empreendimento que visa implementar a "regra de viagem" do GAFI.

A iniciativa foi anunciada em 31 de agosto e verá os três intercâmbios prosseguirem os esforços individuais e conjuntos para aderir aos requisitos de conformidade da AML.

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